Beijing Sasar Keluarga Sindiket Penipuan Myanmar ketika Rangkaian Penipuan Rentas Sempadan Berubah

Tindakan keras yang jarang berlaku berdepan industri penipuan yang berkembang pesat

China menjatuhkan beberapa hukuman jenayah paling berat dalam beberapa tahun kebelakangan ini terhadap pemimpin sindiket penipuan kendalian warga China yang berpangkalan di Myanmar. Mahkamah menjatuhkan hukuman mati dan penjara yang panjang terhadap anggota keluarga Kokang berpengaruh yang menjadi teras ekonomi penipuan dalam talian berskala besar. Kes-kes itu menjadi gambaran terbuka kempen besar-besaran untuk melumpuhkan operasi penipuan siber rentas sempadan yang telah memerangkap ribuan orang dan mencuri berbilion-bilion dolar daripada mangsa di China serta seluruh dunia.

Tindakan keras itu menyasarkan kompleks yang berkembang pesat di kawasan sempadan Myanmar, khususnya sekitar bandar Laukkaing di wilayah Kokang. Di sana, klan ala mafia mengaut kekayaan daripada kasino, pelacuran dan penipuan telekomunikasi. Pekerja dipancing dengan tawaran kerja bergaji tinggi, kemudian dikurung dan dipaksa menjalankan penipuan mengikut skrip. Tindakan Beijing telah menundukkan tokoh-tokoh yang suatu ketika dahulu tidak tersentuh, namun industri itu kekal tangkas. Pengendali berpindah lokasi, mendapatkan perlindungan militia dan membina semula operasi di luar jangkauan kebanyakan pasukan polis.

Bagaimana klan berkuasa menjadikan Laukkaing ibu kota penipuan

Kokang ialah kawasan enklaf berbahasa Cina di sempadan Myanmar dengan China. Pada awal 2000-an, klan yang berhubung dengan militia tempatan dan orang berpengaruh mula bangkit selepas pihak tentera mengetepikan seorang panglima perang. Keluarga Bai, Ming, Wei dan Liu menjadi kuasa dominan di Laukkaing, membuat perjanjian dengan pihak berkuasa dan mengawal pasukan bersenjata sendiri.

Mereka pada mulanya membina kasino dan kawasan lampu merah yang menarik penjudi dari seluruh rantau. Fasa seterusnya ialah penipuan dalam talian. Pasukan terlatih merekrut dan memaksa pekerja menjalankan penipuan percintaan di media sosial, tawaran pelaburan palsu serta perjudian dalam talian haram yang menyasarkan penduduk China dan negara lain.

Daripada kasino kepada penipuan siber

Ketika ekonomi China merosot dan pengangguran belia meningkat, perekrut menawarkan pekerjaan dalam bidang teknologi atau khidmat pelanggan di Asia Tenggara. Ramai warga China pergi secara sukarela, namun mendapati diri mereka dikurung di dalam kompleks berpagar kawalan. Ada pula yang diperdagangkan merentasi sempadan. Mangsa diarahkan membina kepercayaan sasaran dengan berbual melalui aplikasi pesanan, kemudian memujuk mereka memasukkan wang ke dalam platform palsu. Dalam bahasa industri, kegiatan ini dikenali sebagai penipuan penyembelihan babi, iaitu penjenayah memberi sasaran keuntungan kecil untuk memancing mereka sebelum menghabiskan semua wang mereka.

Kompleks, militia dan kekejaman

Di dalam kompleks, keganasan digunakan untuk mengekalkan disiplin. Pekerja menceritakan mereka dipukul, dikenakan renjatan elektrik dan dibiarkan kebuluran jika gagal mencapai kuota. Sebuah mahkamah China mendapati satu klan membina 41 kompleks untuk menempatkan kasino dan operasi penipuan siber, yang menghasilkan lebih 29 bilion yuan. Rangkaian sama dikaitkan dengan kematian enam warga China, seorang lagi yang membunuh diri dan ramai yang cedera. Klan itu mengawal militia sendiri dan mengawal pintu masuk, menjadikan usaha melarikan diri berbahaya serta menjauhkan pihak berkuasa tempatan.

Hukuman mati dan penjara lama di mahkamah China

Hukuman paling berat dijatuhkan di mahkamah di bandar Shenzhen dan Wenzhou, China. Hakim di sana mensabitkan tokoh kanan daripada dua keluarga Kokang atas kesalahan penipuan, pembunuhan, mencederakan orang, penahanan haram dan jenayah lain yang berkaitan dengan kompleks di Myanmar. Hukuman itu disifatkan sebagai amaran kepada sindiket yang menjadikan warga China sebagai mangsa.

Kes keluarga Bai di Shenzhen

Di Shenzhen, lima lelaki dijatuhi hukuman mati. Mereka termasuk Bai Suocheng, tokoh berpengaruh Kokang sejak sekian lama, dan anaknya, Bai Yingcang, serta Yang Liqiang, Hu Xiaojiang dan Chen Guangyi. Dua lagi defendan dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan selama dua tahun, hukuman yang boleh diringankan kemudian. Lima yang lain dipenjara seumur hidup, manakala sembilan orang dijatuhi hukuman penjara antara tiga hingga 20 tahun. Mahkamah memutuskan rangkaian itu telah membina berpuluh-puluh kompleks untuk kegiatan kasino dan penipuan siber, serta menekankan penderaan mengejutkan yang berlaku di dalam kemudahan tersebut. Mahkamah turut mendapati Bai Yingcang berkomplot untuk memperdagangkan dan mengilang 11 tan metamfetamina, menunjukkan pertindihan ekonomi penipuan dengan kegiatan jenayah lain.

Keputusan kes keluarga Ming di Wenzhou

Di Wenzhou, sebuah lagi mahkamah menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 anggota dan sekutu klan Ming, manakala lima lagi dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan selama dua tahun. Seramai 12 defendan lain dipenjarakan antara lima hingga 24 tahun. Hakim berkata kumpulan itu mengendalikan kompleks yang dilindungi lelaki bersenjata dan menggunakan keganasan untuk mengawal pekerja. Mahkamah menyebut beberapa kes pembunuhan, termasuk terhadap mereka yang cuba melarikan diri. Klan itu sejak sekian lama dikaitkan dengan sebuah lokasi terkenal yang dikenali sebagai Crouching Tiger Villa dan, pada kemuncaknya, menggaji sehingga 10,000 orang dalam kegiatan penipuan, perjudian, pengedaran dadah dan pelacuran terancang. Ketua keluarga, Ming Xuechang, meninggal dunia ketika dalam tahanan, menurut pegawai.

Pihak berkuasa China berkata keputusan mahkamah ini bertujuan menyampaikan isyarat jelas bahawa jenayah terhadap rakyat akan dihukum di mana sahaja ia berlaku.

Kempen rentas sempadan Beijing dan kerjasama serantau

China menggabungkan hukuman mahkamah dengan usaha lebih meluas di sepanjang sempadan selatannya. Polis mengeluarkan notis orang dikehendaki dengan tawaran ganjaran bagi pemimpin klan, manakala pihak berkuasa mendesak Myanmar menyerahkan suspek. Lebih 53,000 suspek warga China yang dikaitkan dengan kompleks di utara Myanmar telah dihantar pulang ke China, menurut pegawai. Beberapa penerbangan membawa kumpulan warga yang dihantar pulang, dengan pesawat pertama membawa kira-kira 600 orang pulang dari hab sempadan.

Kempen itu melangkaui Kokang hingga ke sempadan Thailand-Myanmar. Agensi China, Thailand dan Myanmar melancarkan tindakan bersama di sekitar estet perniagaan terkenal berhampiran Myawaddy, yang membawa kepada pembebasan ribuan pekerja. Pegawai berkata lebih 7,000 orang dibebaskan dalam satu gelombang, dan operasi susulan meningkatkan jumlah keseluruhan. Pihak berkuasa menyifatkan pertengahan dekad 2020-an sebagai tempoh operasi intensif. Mereka turut melancarkan program pelbagai negara yang dikenali dalam bahasa Cina sebagai Jingyao, bersama Kemboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Pegawai berkata fasa pertama menghasilkan lebih 70,000 tangkapan di seluruh rantau itu dan menyelamatkan 160 mangsa, kebanyakannya dibawa dari utara Myanmar.

Tekanan terhadap Myanmar dan operasi polis bersama

Pegawai kanan keselamatan China bertemu rakan sejawat mereka di Bangkok untuk menyelaraskan penghantaran pulang dan kawalan sempadan. Di China, Kementerian Keselamatan Awam secara terbuka berikrar untuk menyelamatkan mangsa pemerdagangan manusia dan membanteras ketua kompleks. Beijing turut memberikan pengiktirafan kepada pegawai Myanmar atas kerjasama mereka. Pada masa sama, diplomat China menggesa kerajaan Asia Tenggara supaya mengambil tindakan tegas terhadap perjudian dalam talian dan penipuan telekomunikasi yang menyasarkan rakyat pelbagai negara.

Mengapa penipuan ini meledak

Perang saudara Myanmar selepas rampasan kuasa 2021 membuka ruang kepada kumpulan bersenjata dan pelabur jenayah untuk berkembang. Kawasan sempadan berpecah-belah dan penguatkuasaan undang-undang lemah. Militia tempatan meraih keuntungan daripada bayaran perlindungan, konsesi tanah dan wang sogokan. Dari sudut permintaan, ramai pencari kerja di China dan seluruh Asia tertarik dengan janji gaji tinggi. Pembayaran digital dan platform luar pesisir membolehkan wang dipindahkan dengan pantas, sekali gus memudahkan penipuan diperluas.

Ketua sindiket berpindah dan membina semula operasi jauh daripada perhatian

Rangkaian jenayah bertindak balas terhadap tekanan dengan berpindah. Apabila kumpulan bersenjata dan tekanan China mengganggu operasi di Kokang pada penghujung 2023, banyak sindiket beralih ke selatan, ke Myawaddy serta estet sempadan KK Park dan Shwe Kokko. Serbuan dan pengusiran kemudian mendorong pemimpin dan pengurus berpindah ke serata bandar dan kawasan militia, atau lebih jauh ke dalam Myanmar.

Sumber keselamatan dan kumpulan masyarakat sivil di Myanmar menggambarkan gelombang kedua perpindahan ke selatan dan timur Negeri Shan serta ke bandar-bandar utama. Sesetengah pengendali menyeberang ke Thailand. Yang lain kekal di Myanmar dan membina semula operasi. Laporan dari lapangan menyebut peralatan dipindahkan keluar dari kawasan yang ditutup sementara pejabat baharu dibuka di tempat lain. Militia sempadan tempatan seperti Pasukan Pengawal Sempadan Karen dan Tentera Demokratik Karen yang Baik Hati telah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai pemudah cara atau pelindung sesetengah hab. BGF menafikan tuduhan terlibat dalam pemerdagangan manusia dan berkata pihaknya telah bekerjasama dalam usaha menyelamatkan mangsa.

Dari KK Park ke kawasan lebih jauh di Negeri Shan

Titik panas baharu muncul jauh dari jalur sempadan. Perbandaran seperti Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng dan Mongping di Negeri Shan menyaksikan kemasukan pengendali dan pekerja baharu. Pengembara menceritakan tentang melepasi sekatan jalan raya dengan membayar rasuah, selain kampung yang menyewakan rumah dan menjual makanan kepada pendatang baharu. Industri ini telah menjadi sebahagian daripada ekonomi tempatan di sesetengah tempat, sekali gus menyukarkan penguatkuasaan.

Mangsa pemerdagangan manusia dan kaedah yang digunakan dalam penipuan

Kisah mangsa yang terselamat menggambarkan kesan terhadap manusia. Penduduk dari seluruh Asia dan Afrika dipancing oleh perekrut, diperdaya di lapangan terbang atau dijual merentasi sempadan ke kompleks berpagar kawalan. Ramai dipaksa bekerja berjam-jam menggunakan komputer dan telefon, dengan penyelia menetapkan sasaran pendapatan harian. Hukuman kerana gagal mencapai kuota termasuk pukulan dan renjatan elektrik. Keluarga mereka di tanah air sering menerima tuntutan wang tebusan daripada orang tengah yang mendakwa mereka boleh membayar untuk membebaskan mangsa.

Penipuan ini mengikut strategi yang tersusun. Skim pelaburan berasaskan percintaan masih menjadi kaedah utama. Mangsa berkenalan dengan seseorang yang mesra dalam talian, kemudian diperkenalkan kepada aplikasi dagangan yang memaparkan keuntungan awal. Kemudian, platform itu menyekat pengeluaran wang. Pasukan lain mengendalikan meja broker palsu, serangan pancingan data dan penyamaran e-mel perniagaan yang meniru eksekutif syarikat. Pekerja di kompleks mengikut skrip terperinci dan menggunakan identiti palsu untuk meraih kepercayaan, sebelum menyalurkan wang ke dompet yang dikawal sindiket.

Ketua diplomat China menggesa tindak balas serantau untuk melindungi rakyat dan menghentikan penipuan. Dalam pertemuan dengan utusan Asia Tenggara, Menteri Luar Wang Yi menggesa negara jiran mengambil langkah tegas terhadap perjudian dalam talian dan penipuan telekomunikasi di sepanjang sempadan Thailand-Myanmar serta kawasan lain.

Kami menggesa rakan serantau mengambil tindakan tegas terhadap perjudian dalam talian dan penipuan telekomunikasi yang membahayakan rakyat kami.

Penyiasat juga cuba bercakap secara langsung kepada orang ramai untuk menghalang bakal penipu yang menyasarkan penduduk di China. Dalam satu taklimat, seorang penyiasat kanan China merumuskan tujuan kempen itu dengan kata-kata yang tegas.

Sesiapa yang melakukan jenayah ini terhadap rakyat China akan menerima akibatnya.

Bagaimana teknologi dan wang mengekalkan penipuan

Teknologi menjadikan penipuan ini sukar dibendung. Apabila pihak berkuasa memutuskan bekalan elektrik, internet atau bahan api, pengendali beralih kepada panel solar dan sambungan satelit. Di beberapa kawasan Myanmar, terminal Starlink menyediakan sambungan berkelajuan tinggi walaupun di lembah terpencil. Perkhidmatan itu tidak dilesenkan di Myanmar, namun piring satelitnya lazim ditemui di sekitar sempadan Thailand-Myanmar. Agensi Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada penyedia perkhidmatan itu mengenai penyalahgunaan, manakala penggubal undang-undang mempersoalkan bagaimana peralatan tersebut sampai ke kawasan larangan.

Wang dipindahkan melalui gabungan pindahan bank tradisional, token kripto dan rangkaian pengubahan wang haram. Penganalisis yang menjejaki aliran wang di Asia Tenggara berkata kumpulan jenayah telah menggunakan stablecoin, pengadun kripto dan rangkaian akaun keldai untuk memindahkan dana dengan lebih pantas serta menyembunyikan jejak mereka. Kumpulan itu juga menguji kecerdasan buatan untuk menghasilkan mesej yang meyakinkan dan meluaskan jangkauan. Pasukan polis di banyak negara berkata kerugian mencecah puluhan bilion dolar setiap tahun. Di Amerika Syarikat sahaja, kerugian akibat penipuan pelaburan dan percintaan yang dikaitkan dengan rangkaian ini dianggarkan sekitar 10 bilion dolar setahun.

Perkara yang menunjukkan hasil dan cabaran yang masih ada

Penangkapan pemimpin klan, hukuman mati dan pemindahan suspek dari utara Myanmar menunjukkan tekanan yang diselaraskan boleh memberi kesan. Pemotongan kemudahan asas dan kawalan sempadan membantu membebaskan ribuan orang. Operasi bersama dan penerbangan sewa khas membawa pulang warga China. Amaran kepada orang ramai, termasuk sebuah filem popular tentang pasangan muda yang terperangkap di pusat penipuan Asia Tenggara, telah mengurangkan perjalanan berisiko dalam kalangan sesetengah pencari kerja.

Cabaran utama ialah memastikan usaha itu berterusan. Ketua jenayah berpindah lokasi, mempengaruhi kumpulan bersenjata tempatan dan merasuah pegawai. Kompleks baharu muncul lebih jauh di dalam zon konflik, jauh daripada wartawan dan konsulat asing. Mangsa baharu tiba dari negara yang kurang sumber untuk campur tangan. Tanpa kerjasama berterusan antara pasukan polis, pengawal selia kewangan, platform teknologi dan agensi sempadan, ekonomi penipuan ini menyesuaikan diri lebih pantas daripada usaha membanterasnya.

Perkara yang Perlu Diketahui

• Mahkamah China menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota kanan keluarga Bai dan Ming dari Kokang, manakala yang lain menerima hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara yang panjang.
• Hakim mendapati satu rangkaian membina 41 kompleks untuk kasino dan penipuan siber yang menghasilkan lebih 29 bilion yuan, dan keganasan di dalamnya menyebabkan kematian serta kecederaan.
• Pihak berkuasa berkata lebih 53,000 suspek warga China yang dikaitkan dengan kompleks di utara Myanmar telah dihantar pulang ke China sejak kempen itu bermula.
• Tindakan bersama China, Myanmar dan Thailand membebaskan ribuan pekerja berhampiran Myawaddy. Lebih 7,000 orang dibebaskan dalam satu gelombang, dengan operasi seterusnya meningkatkan jumlah keseluruhan.
• China dan rakan serantau melancarkan operasi Jingyao. Pegawai melaporkan lebih 70,000 tangkapan di beberapa negara dan 160 mangsa diselamatkan dalam fasa pertamanya.
• Sindiket telah berpindah dari Laukkaing ke KK Park, Shwe Kokko dan lebih jauh ke dalam Negeri Shan, manakala sesetengahnya turut merebak ke bandar seperti Yangon dan Mandalay.
• Militia tempatan, termasuk Pasukan Pengawal Sempadan Karen dan Tentera Demokratik Karen yang Baik Hati, telah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai pemudah cara sesetengah hab, namun BGF menafikan penglibatan dalam pemerdagangan manusia.
• Ratusan ribu orang dipercayai bekerja di pusat penipuan di seluruh dunia, ramai dalam keadaan dipaksa atau diperdagangkan.
• Kompleks menggunakan internet satelit, tenaga solar dan rangkaian mata wang kripto untuk meneruskan operasi serta memindahkan wang dengan pantas.
• Pasukan polis di seluruh dunia melaporkan kerugian puluhan bilion dolar setahun, dengan anggaran sekitar 10 bilion dolar di Amerika Syarikat sahaja bagi penipuan berkaitan.