Penahanan di Sempadan Thailand Bongkar 1,000 Kad SIM yang Dikaitkan dengan Pusat Penipuan Myanmar

Penahanan sebelum subuh mendedahkan rangkaian bekalan kad SIM di sempadan timur Thailand

Ranger sempadan Thailand di wilayah Sa Kaeo menahan tiga lelaki warga asing pada awal pagi Ahad selepas mereka memasuki negara itu secara haram dari Kemboja. Pegawai merampas lebih 1,000 kad SIM telefon bimbit yang disimpan di dalam bagasi suspek warga China itu, dan kini mengesyaki penghantaran tersebut ditujukan kepada pusat penipuan di Myawaddy, Myanmar. Rondaan bersama Pasukan Petugas Khas Aranyaprathet dan Kompeni Ranger ke-1204 bergerak sekitar jam 1.15 pagi untuk membanteras penyeludupan dan penyeberangan sulit di sepanjang laluan semula jadi di belakang kampung Non Khilek, daerah Aranyaprathet. Pasukan itu terserempak dengan tiga lelaki yang berjalan kaki dari Poipet tanpa dokumen perjalanan. Mereka ditahan dan dibawa ke pangkalan ranger untuk disoal siasat.

Menurut penyiasat, warga China itu mengaku menyeludup kad SIM berkenaan dari Poipet dan merancang menyerahkannya kepada seorang ketua warga China di Myawaddy, sebuah bandar sempadan yang sering dikaitkan dengan operasi pusat panggilan. Dua lelaki lagi, seorang warga Amerika dan seorang warga India, memberitahu pegawai bahawa mereka menuju ke Bangkok untuk urusan peribadi. Mereka berkata telah membayar penyeludup untuk menyeberang sempadan, walaupun tiada pemandu bersama mereka ketika itu. Ketiga-tiga mereka kemudian diserahkan ke balai polis Khlong Nam Sai bersama kad yang dirampas untuk tindakan undang-undang atas tuduhan memasuki negara secara haram, sementara pihak berkuasa menyiasat sama ada rampasan kad SIM itu berkaitan dengan rangkaian jenayah siber rentas negara yang lebih luas.

Penahanan itu selari dengan pola yang diperhatikan agensi keselamatan Thailand di sepanjang sempadan Kemboja dan Myanmar. Kumpulan penipuan bergantung pada aliran berterusan alat komunikasi, khususnya kad SIM prabayar dan peralatan kotak SIM, untuk menjadikan panggilan internet kelihatan seperti panggilan tempatan serta mendaftarkan akaun yang digunakan untuk penipuan. Menurut penyiasat, Thailand menjadi laluan transit kerana terletak di antara pangkalan utama penipuan di Myanmar dengan sumber bekalan di Kemboja, selain infrastruktur telekomunikasinya menawarkan liputan dan kos rendah yang boleh dieksploitasi sindiket.

Mengapa 1,000 kad SIM penting kepada sindiket penipuan

Kad SIM prabayar ialah bahan api yang memastikan pusat panggilan penipuan dan pasukan penipuan dalam talian terus beroperasi. Satu operasi boleh menggunakan beratus-ratus atau beribu-ribu nombor secara bergilir untuk membuka akaun pemesejan, menerima kod laluan sekali guna, membuat panggilan yang sukar dijejaki dan mengurus aliran mangsa yang berterusan. Apabila pemanggil menggunakan nombor tempatan, mangsa lebih cenderung menjawab. Apabila penipu boleh mendaftarkan berpuluh-puluh akaun dalam setiap syif, menyekat satu akaun hampir tidak menjejaskan kegiatan mereka.

Banyak negara mewajibkan pendaftaran kad SIM menggunakan nama sebenar, tetapi rangkaian jenayah mengelak peraturan itu dengan membeli secara pukal melalui pembeli proksi, menggunakan identiti palsu atau mengitar semula kad sebelum operator menyahaktifkannya. Kad-kad itu murah, mudah disembunyikan dan senang diganti. Seorang kurier yang dapat membawa 1,000 kad merentasi sempadan membekalkan kapasiti operasi untuk beberapa minggu kepada pusat panggilan bersaiz sederhana. Sindiket juga menggandingkan kumpulan besar kad SIM dengan kotak SIM, iaitu peranti yang menyalurkan panggilan internet melalui rangkaian mudah alih tempatan. Gabungan perkakasan dan kad prabayar ini menyamarkan identiti serta lokasi pemanggil, lalu menghasilkan jumlah trafik yang tinggi dan kelihatan seperti trafik tempatan, sekali gus menyukarkan pengesanan masa nyata.

Myawaddy dan koridor penipuan yang semakin meluas

Myawaddy, yang terletak bertentangan dengan Mae Sot di barat Thailand, kini menjadi nama yang sinonim dengan ekonomi penipuan yang berakar umbi. Penilaian keselamatan menggambarkan kawasan berpagar besar yang dipenuhi pekerja yang menjalankan penipuan cinta, skim pelaburan, penipuan pinjaman dalam talian dan penipuan mata wang kripto yang menyasarkan mangsa di seluruh Asia, Eropah dan Amerika Utara. Anggaran menunjukkan ratusan ribu orang bekerja di atau sekitar lokasi penipuan di Myanmar dan Kemboja. Penilaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan kerugian di Asia Timur dan Asia Tenggara sekitar AS$18 bilion hingga AS$37 bilion pada 2023, angka yang tidak merangkumi kerugian susulan yang ditanggung mangsa dan bank di rantau lain.

Kumpulan jenayah menyesuaikan diri dengan tekanan. Apabila perhatian polis meningkat di sesuatu daerah, pengendali berpindah ke lokasi baharu di sepanjang sempadan Thailand, termasuk kawasan jauh di selatan Mae Sot. Sesetengah kawasan berpagar terletak di zon yang dikuasai kumpulan bersenjata yang mengenakan cukai atau melindungi perniagaan berkenaan. Yang lain beroperasi di enklaf kasino atau kawasan ekonomi khas dengan pengawasan yang longgar. Perkara yang membolehkan perusahaan ini beroperasi ialah akses kepada bekalan elektrik, sambungan internet dan bekalan kad SIM yang berterusan. Apabila pihak berkuasa menyasarkan kemudahan utiliti, pengendali beralih kepada generator dan kit internet satelit untuk kekal dalam talian. Penahanan di Sa Kaeo selari dengan pola ini. Jika rangkaian bekalan kad SIM disekat di satu sempadan, kurier akan mencari laluan baharu melalui wilayah dan negara jiran.

Rantaian bekalan rentas sempadan, daripada kotak SIM hingga sambungan satelit

Pusat penipuan beroperasi menggunakan komponen asas yang boleh diperoleh dan dipindahkan dengan cepat. Komponen utamanya ialah telefon atau komputer murah, kad SIM prabayar dan cara untuk menyalurkan panggilan internet melalui rangkaian tempatan. Kotak SIM, iaitu rak yang memuatkan banyak kad SIM, menukar panggilan berasaskan internet kepada panggilan mudah alih tempatan. Sebuah rak boleh menempatkan berpuluh-puluh talian. Pengendali menukar SIM secara bergilir untuk mengelakkan sekatan dan bergantung pada kad pukal untuk menggantikan kad yang ditandai. Polis Thailand juga pernah menemukan penghala, antena dan kit internet satelit yang memastikan kawasan berpagar kekal dalam talian walaupun pihak berkuasa cuba memutuskan sambungan gentian optik.

Penahanan terkini di selatan Thailand menunjukkan pola ini. Polis di sempadan Sadao merampas peralatan kotak SIM yang dipercayai menyokong trafik penipuan yang menyasarkan penduduk Thailand. Menurut penyiasat, sistem sedemikian menukar panggilan suara melalui internet dari luar negara kepada panggilan tempatan, menyembunyikan asal panggilan dan mengurangkan kos penipu. Rangkaian yang sama bergantung pada kurier untuk membawa masuk sejumlah besar kad SIM, yang kemudiannya dimasukkan kakitangan ke dalam kotak SIM, telefon dan aplikasi pemesejan bagi menghubungi mangsa secara besar-besaran.

Bagaimana kad SIM pukal dan kotak SIM membolehkan penipuan berskala besar

Untuk memahami risiko rampasan sebanyak 1,000 kad, kita perlu melihat cara pasukan penipuan beroperasi. Satu pasukan lazimnya menjalankan skrip sembang dan skrip panggilan mengikut syif. Mereka menghubungi ramai bakal mangsa, membawa sebahagian kecil ke dalam perbualan berterusan, kemudian memujuk sebahagian daripada mereka untuk menghantar wang. Proses itu hanya berkesan pada skala besar. Setiap kad SIM tambahan membolehkan akaun baharu dan cubaan panggilan baharu. Apabila satu saluran disekat, pasukan beralih kepada kad SIM lain dan meneruskan kegiatan. Kotak SIM menjadikan operasi ini lebih cekap. Peranti itu membolehkan pelayan pusat memilih kad SIM tempatan dan membuat panggilan melalui rangkaian mudah alih, lalu memaparkan kod awalan yang dikenali kepada sasaran serta mengelakkan penggunaan nombor antarabangsa yang boleh menimbulkan syak.

Operator telekomunikasi menggunakan penapis dan analitik untuk mengesan pola yang mencurigakan, tetapi pertukaran nombor berjumlah tinggi dan pendaftaran semula yang berterusan menyukarkan penguatkuasaan. Apabila kurier menghantar seribu kad ke hab seperti Myawaddy, hab itu boleh terus membuat panggilan dan menghantar teks selama berminggu-minggu. Oleh itu, penahanan di Aranyaprathet mungkin kelihatan kecil, tetapi ia menyasarkan sumber penting bagi rangkaian yang lebih besar.

Kesengsaraan manusia di sebalik ekonomi penipuan Asia Tenggara

Di sebalik aliran kad SIM dan peranti, terdapat manusia. Ramai pekerja yang akhirnya berada di lokasi penipuan direkrut melalui tawaran kerja palsu dan kemudian dipaksa melakukan penipuan. Keterangan yang dikumpulkan kumpulan penyelamat dan agensi antarabangsa menceritakan tentang pasport yang dirampas, buruh paksa dan keganasan terhadap mereka yang gagal mencapai sasaran. Pandemik memburukkan keadaan apabila sesetengah perniagaan berkaitan kasino beralih kepada penipuan dalam talian dan jumlah pencari kerja yang mudah diperdaya meningkat.

Operasi menyelamat dan rekod polis kini melibatkan warga pelbagai negara, termasuk China, India, Filipina, Vietnam, negara-negara Afrika dan negara Barat. Ada yang menyertai kegiatan itu dengan mengetahui risikonya kerana tertarik dengan janji wang mudah, manakala yang lain menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan kemudian terperangkap akibat ugutan serta hutang. Kerajaan dan kumpulan hak asasi menyeru agar mereka yang dipaksa bekerja di pusat penipuan dianggap sebagai mangsa pemerdagangan manusia, manakala pertanggungjawaban jenayah ditumpukan kepada penganjur, pembiaya dan pemilik tanah yang menyediakan kawasan untuk kegiatan itu.

Tindakan penguatkuasaan dan dasar

Kerjasama Thailand dan China

Polis Thailand dan agensi keselamatan awam China telah meningkatkan operasi bersama yang menyasarkan ketua pusat panggilan, perekrut dan pasukan logistik di sepanjang kawasan sempadan Thailand-Myanmar. Kerjasama itu merangkumi perkongsian maklumat, penghantaran pulang suspek dan usaha mengganggu kemudahan serta perkhidmatan yang digunakan kem penipuan berhampiran Myawaddy. Unit Thailand mempergiat rondaan sempadan di wilayah Sa Kaeo dan Tak serta memberi kuasa kepada pegawai imigresen untuk bertindak pantas terhadap individu yang disyaki membantu kegiatan itu. Badan antarabangsa, termasuk Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah, menggalakkan kerjasama serantau yang lebih erat bagi memerangi penipuan siber dan pemerdagangan manusia.

Pertahanan kewangan

Pihak pengawal selia kewangan Thailand menggesa bank dan penyedia pembayaran supaya memantau aliran yang mencurigakan dengan lebih teliti. Bank of Thailand mendesak institusi kewangan mempertingkat pengesahan, menandai akaun keldai dan bertindak lebih pantas terhadap permintaan penguat kuasa undang-undang. Menyekat aliran wang amat penting kerana model penipuan itu bergantung pada pemindahan pantas melalui akaun tempatan sebelum wang dikeluarkan atau ditukar kepada mata wang kripto.

Menyasarkan saluran bekalan

Pihak berkuasa Thailand mengutamakan usaha memintas peralatan fizikal yang memastikan pusat penipuan terus beroperasi. Polis merampas kotak SIM, penghala, piring satelit dan kad SIM pukal di pusat pemeriksaan serta dalam serbuan susulan. Menyekat bekalan kad prabayar, bersama pemeriksaan ketat terhadap pendaftaran telekomunikasi, meningkatkan kos operasi pusat penipuan dan mengurangkan jumlah panggilan serta mesej yang boleh dihantar. Siasatan berkaitan penahanan di Sa Kaeo berkemungkinan menjejaki nombor siri kad SIM yang dirampas, menganalisis pola panggilan dan data serta bekerjasama dengan pengawal selia telekomunikasi untuk mengenal pasti pengedar di sebalik penghantaran itu.

Perkembangan seterusnya dalam kes Aranyaprathet

Tiga lelaki yang ditahan berhampiran Non Khilek berdepan tuduhan memasuki negara secara haram. Undang-undang imigresen memperuntukkan penahanan, denda dan pengusiran, manakala tuduhan tambahan boleh dikenakan jika kaitan dengan penipuan terancang dapat dibuktikan. Penyiasat akan memeriksa kandungan beg suspek warga China itu, termasuk pembungkusan dan sebarang dokumen yang boleh menunjukkan pembekal atau pembeli. Senarai kenalan, laluan perjalanan dan rekod pembayaran boleh membantu memetakan rangkaian yang lebih besar. Jika kumpulan kad SIM itu mempunyai nombor yang pernah ditandai dalam aduan penipuan, hal itu akan mengukuhkan asas untuk mengenakan tuduhan berkaitan jenayah siber dan peralatan telekomunikasi haram.

Pihak berkuasa juga mahu mengetahui sama ada warga Amerika dan India itu bertindak sebagai kurier, pemerhati atau sekadar menyeberang secara oportunis. Keterangan mereka akan dinilai bersama rekod telefon dan log pergerakan. Walaupun kaitan langsung kedua-dua lelaki itu dengan rampasan kad SIM tidak dapat disahkan, penahanan ini menunjukkan daya tarikan sempadan Thailand-Kemboja kepada mereka yang mahu mengelak pusat pemeriksaan rasmi atas pelbagai sebab.

Cara melindungi diri daripada penipuan pusat panggilan

Kes Sa Kaeo mengingatkan kita bahawa industri penipuan berterusan dan sentiasa menyesuaikan diri. Pengguna boleh mengurangkan risiko dengan mengamalkan beberapa langkah mudah.

• Berwaspada terhadap panggilan dan mesej yang tidak diminta, khususnya yang mendakwa daripada bank, polis atau syarikat penghantaran.
• Jangan berkongsi kod laluan sekali guna, maklumat perbankan atau akses jauh kepada peranti anda.
• Sahkan permintaan menggunakan nombor telefon atau laman web yang anda cari sendiri, bukan yang diberikan dalam mesej.
• Jangan mudah percaya petua pelaburan daripada kenalan baharu dalam talian, khususnya jika mereka menjanjikan pulangan cepat atau meminta anda beralih ke aplikasi sembang peribadi.
• Laporkan panggilan dan mesej teks yang mencurigakan kepada bank anda dan talian hotline kebangsaan supaya pola berkenaan dapat dikesan dan disekat.
• Gunakan pengesahan kukuh untuk akaun kewangan dan kerap semak transaksi.

Perkara Utama

• Ranger Thailand di Sa Kaeo menahan tiga warga asing yang memasuki negara itu secara haram dari Kemboja dan merampas lebih 1,000 kad SIM.
• Suspek warga China itu memberitahu pegawai bahawa dia menghantar kad-kad berkenaan kepada seorang ketua di Myawaddy, sebuah bandar yang sering dikaitkan dengan kawasan berpagar pusat penipuan.
• Pihak berkuasa mengesyaki rampasan itu sebahagian daripada rantaian bekalan yang membekalkan nombor prabayar kepada pusat panggilan untuk panggilan, pemesejan dan pendaftaran akaun.
• Hab penipuan di sepanjang sempadan Thailand-Myanmar bergantung pada kad SIM, kotak SIM, bekalan elektrik dan internet satelit untuk meneruskan operasi penipuan.
• Penilaian antarabangsa menganggarkan kerugian akibat penipuan di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara mencecah puluhan bilion dolar pada 2023.
• Agensi Thailand dan China meningkatkan operasi bersama, manakala pengawal selia Thailand mendesak bank memperketat kawalan terhadap pemindahan yang mencurigakan.
• Kes-kes terbaharu di selatan Thailand menunjukkan rampasan sistem kotak SIM yang digunakan untuk menukar panggilan internet kepada panggilan tempatan dan mengelakkan pengesanan.
• Ketiga-tiga lelaki itu berdepan tuduhan memasuki negara secara haram sementara polis menyiasat kemungkinan kaitan dengan rangkaian jenayah siber rentas negara.