Thailand Perluas Siasatan Perniagaan Israel Selepas Serbuan di Bangkok Temui Rekod Syarikat dan Pembiayaan

Tiga serbuan di Bangkok meluaskan penelitian terhadap pemilikan dan aliran wang

Penyiasat Thailand menggeledah tiga lokasi di Bangkok pada 8 Oktober 2026, sekali gus meluaskan siasatan terhadap pemegang saham proksi yang disyaki, urus niaga hartanah dan pembiayaan perniagaan. Dokumen berkaitan lebih 61 syarikat ditemui di satu alamat, manakala pegawai secara berasingan mengenal pasti 33 perniagaan untuk diperiksa berhubung kemungkinan pemilikan asing yang disembunyikan.

Jabatan Siasatan Khas (DSI), di bawah Kementerian Kehakiman, berkata operasi Yuttharat meneliti hubungan antara individu, syarikat, yayasan, persatuan, aset dan urus niaga kewangan. Persoalan utamanya ialah siapa yang sebenarnya mengawal perniagaan itu, siapa yang mendapat manfaat daripadanya dan sama ada pemilikan serta operasi mereka mematuhi undang-undang Thailand.

Serbuan meliputi yayasan Chabad di Jalan Phra Athit, daerah Phra Nakhon; Gan Chabad Co., Ltd. di daerah Bang Rak; dan Persatuan Yahudi Thailand di Sukhumvit 22, daerah Khlong Toei. Menteri Kehakiman Rutthapol Naowarat berkata pegawai memperoleh empat waran geledah untuk operasi itu.

Siasatan itu turut melangkaui pendaftaran syarikat. Penyiasat kewangan DSI, Keerati Boonchoti, berkata penyiasat sedang meneliti sumbangan kepada yayasan berjumlah kira-kira 100 juta baht setahun. Pegawai sedang menyemak pemilikan tanah, projek pembinaan, rekod cukai dan pemerolehan kewarganegaraan Thailand oleh beberapa individu yang namanya tercatat dalam rekod korporat.

Semua ini masih siasatan, bukannya dapatan bersalah. Pegawai belum membuktikan bahawa sumbangan itu menyalahi undang-undang, dan kenyataan DSI tidak menuduh institusi agama itu sendiri melakukan kesalahan kewangan, hartanah atau perniagaan. Tiada tangkapan warga Israel dilaporkan semasa operasi di Bangkok. Prosiding berasingan dimulakan terhadap dua majikan atas dakwaan menggaji pekerja asing tanpa permit.

Wakil Chabad berkata mereka memberikan kerjasama semasa pemeriksaan dan menafikan syarikat yang didokumenkan di sebuah pejabat perakaunan itu milik organisasi mereka. Perbezaan ini penting: alamat yang sama dan nama yang berulang boleh menjadi alasan untuk pemeriksaan lanjut, tetapi dengan sendirinya tidak membuktikan wujudnya aturan pemilikan yang menyalahi undang-undang.

Bagaimana siasatan sampai ke Bangkok

Serbuan di Bangkok menyusuli beberapa siasatan terhadap pemilikan hartanah dan perniagaan di tempat lain di Thailand. Sebahagiannya berkaitan kes khusus DSI di Chon Buri; yang lain melibatkan perniagaan di pulau atau pemeriksaan tanah dan tapak agama oleh Kementerian Dalam Negeri.

• 10 Julai 2026: DSI menggeledah lima lokasi di Koh Samui dan Koh Phangan selepas menerima maklumat mengenai 34 syarikat yang disyaki menggunakan pemegang saham proksi warga Thailand.
• 21 Ogos 2026: Penyiasat menggeledah tiga lokasi di Chon Buri di bawah Kes Khas No. 135/2569, berkaitan Cosy Beach View Co., Ltd. dan pihak-pihak yang berkaitan.
• September 2026: Siasatan berasingan meneliti perniagaan berkaitan Gan Chabad, pemilikan tanah dan kemungkinan aturan proksi susulan siasatan terhadap sebuah tanah perkuburan di Chachoengsao.
• 7 Oktober 2026: DSI berkata pihaknya secara rasmi memaklumkan Cosy Beach View, seorang pengarah warga Israel dan seorang pemegang saham warga Thailand mengenai pertuduhan.
• 8 Oktober 2026: Serbuan di Bangkok meluaskan pemeriksaan terhadap hubungan korporat, pembiayaan, hartanah dan pekerjaan.
• 9 Oktober 2026: Butiran pemeriksaan Jabatan Pembangunan Perniagaan mengenal pasti dua entiti asing dan 33 lagi perniagaan yang perlu memberikan penjelasan.

DSI berkata bukti dari Bangkok akan membantu meluaskan siasatannya dan akan diserahkan kepada agensi yang diberi kuasa untuk mempertimbangkan tindakan di bawah undang-undang berkaitan.

Apakah yang menjadikan pemegang saham disyaki sebagai proksi?

Dalam siasatan ini, aturan proksi bermaksud seseorang warga Thailand didakwa memegang saham bagi pihak pelabur asing, bukannya bertindak sebagai pelabur sebenar. Oleh itu, penyiasat perlu meneliti lebih daripada nama dalam daftar syarikat, termasuk sumber wang pelaburan, pihak yang mengawal keputusan dan ke mana keuntungan disalurkan.

Jabatan Pembangunan Perniagaan (DBD) mengenal pasti dua entiti asing untuk penelitian lanjut. Satu daripadanya mempunyai pegangan saham asing sebanyak 51%, manakala pemegang saham warga Thailand memegang 49%, dan menjalankan perniagaan perdagangan hartanah. Jabatan itu menyifatkan kegiatan tersebut sebagai aktiviti yang dilarang kepada warga asing di bawah Senarai Satu Akta Perniagaan Asing 1999.

Syarikat satu lagi mempunyai pegangan saham asing sebanyak 99.99% dan pegangan saham warga Thailand sebanyak 0.01%. Syarikat itu membangunkan program komputer untuk pelanggan, suatu aktiviti yang diletakkan pegawai dalam kategori perkhidmatan di bawah Senarai Tiga. Carian dalam sistem e-Foreign Business tidak menemui lesen atau sijil perniagaan yang berkaitan.

33 perniagaan yang ditandai kerana kemungkinan aturan proksi mempunyai pegangan saham asing di bawah 50%. Kegiatan mereka termasuk penyewaan hartanah, nasihat pelaburan dan pelancongan. Majoriti pemegang saham warga Thailand di atas kertas tidak menentukan sama ada mereka melaburkan wang sendiri atau memegang saham bagi pihak orang lain.

Ketua Pengarah DBD Kittiwat Patchimnan berkata para pengarah dan pemegang saham dipanggil untuk menjelaskan pelaburan serta operasi mereka. Jabatan itu turut mengenal pasti pemegang saham warga Thailand yang mempunyai hubungan dengan pejabat perakaunan dan muncul sebagai pemegang saham dalam beberapa syarikat sasaran. Hubungan tersebut sedang diperiksa dan belum dipastikan sebagai kesalahan.

Pejabat yayasan kecil, fail korporat jauh lebih besar

Di yayasan di Phra Nakhon, pegawai menyifatkan pejabat berdaftarnya sebagai sebuah bilik berukuran kira-kira 2.5 kali 3 meter, atau 7.5 meter persegi. Lima syarikat lain turut berdaftar menggunakan alamat yang sama.

Timbalan Menteri Dalam Negeri Polapee Suwunchwee mempersoalkan ketiadaan rekod di lokasi itu yang menerangkan yayasan dan kegiatannya.

"Banyak persoalan timbul tentang sebab mereka didaftarkan di situ. Tiada satu pun dokumen mengenai yayasan itu, operasinya, proses kerja, urus niaga kewangan atau penyata kewangan," kata Encik Polapee.

Pegawai dimaklumkan bahawa rekod berkenaan telah dipindahkan ke sebuah pejabat di Bang Rak. Di sana, penyiasat menemui pendaftaran yayasan dan persatuan, rekod sumbangan, senarai keahlian, dokumen pembelian dan penjualan tanah, fail pembinaan serta pemfailan cukai. Mereka turut menemui rekod mengenai operasi Chabad House, lesen restoran dan perniagaan hotel atau penginapan.

Laporan berbeza tentang jumlah tepat syarikat. DSI menyifatkan dokumen itu berkaitan lebih 61 syarikat yang berdaftar di alamat tersebut, manakala laporan lain menyebut jumlahnya 61, dengan kira-kira 50 daripadanya dikaitkan dengan warga Israel. Premis itu digambarkan berada di tingkat 17 Menara ITF, yang turut dikenali sebagai ITF Silom Palace.

Pemeriksaan awal mendapati individu yang sama muncul sebagai pengarah atau pemegang saham dalam beberapa syarikat, termasuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi. Pegawai sebelum ini berkata Gan Chabad sendiri berdaftar sebagai entiti undang-undang Thailand dan pengarah yang diberi kuasa ialah warga Thailand. Persoalan tentang pemegang saham proksi melibatkan syarikat dan urus niaga lain yang masih diperiksa.

Sumbangan, pembiayaan pembinaan dan pemeriksaan cukai

Keerati Boonchoti, penyiasat kewangan DSI, menganggarkan sumbangan tahunan kepada Yayasan Chabad berjumlah kira-kira 100 juta baht. Penyiasat telah mendapatkan maklumat penderma dan sedang mengesan sumber serta destinasi dana itu.

Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram sedang meneliti sama ada urus niaga melibatkan hasil kegiatan haram. Penglibatannya tidak membuktikan berlakunya pengubahan wang haram, dan pegawai belum menentukan bahawa sumbangan itu menyalahi undang-undang.

Penyiasat turut meneliti pembiayaan projek Chabad House setinggi lapan tingkat di Bangkok dan kemungkinan ketidakaturan pemilikan hartanah, termasuk tanah di Phuket. Pemeriksaan ini menghubungkan rekod kewangan dengan bangunan dan tanah yang mungkin dibiayai dengannya.

Jabatan Hasil Dalam Negeri secara berasingan mengenal pasti kira-kira 600 syarikat yang mungkin tidak membayar cukai sepenuhnya. Pegawai menyifatkan syarikat-syarikat itu sebagai perniagaan yang melibatkan warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Thailand melalui naturalisasi. Tiada nama syarikat diumumkan dan tiada dapatan terhadap mereka dibuat.

Angka itu tidak seharusnya dianggap sebagai jumlah syarikat Chabad. Angka itu juga tidak boleh dicampurkan dengan 33 perniagaan yang diperiksa DBD atau syarikat yang direkodkan di alamat Bang Rak: pegawai belum memastikan pertindihan antara kumpulan-kumpulan tersebut.

Pemangku Ketua Pengarah Jabatan Hasil Dalam Negeri Salakjit Pongsirichan berkata niat untuk mengelak cukai yang terbukti boleh membawa hukuman penjara antara tiga bulan hingga tujuh tahun dan denda 2,000 hingga 200,000 baht. Beliau turut berkata kegagalan mengemukakan penyata boleh menjejaskan pembaharuan lesen perniagaan. Hukuman itu menerangkan kemungkinan akibat, bukannya hukuman yang telah dijatuhkan dalam siasatan ini.

Dakwaan pekerjaan berasingan daripada persoalan pemilikan

DSI berkata penyiasat menemui tiga warga Myanmar di yayasan Phra Nakhon yang didakwa bekerja tanpa permit. Pihak berkuasa turut mendakwa mereka memasuki dan tinggal di Thailand tanpa kebenaran.

Jabatan itu merujuk dekri darurat 2017 yang mengawal selia penggajian pekerja asing, seperti yang dipinda, serta Akta Imigresen 1979. Prosiding dimulakan terhadap seorang majikan di premis tersebut atas dakwaan menggaji warga asing tanpa permit kerja.

Di Persatuan Yahudi Thailand, penyiasat menemui dua warga Laos yang didakwa bekerja tanpa permit. Prosiding turut dimulakan terhadap seorang majikan di situ di bawah dekri pekerjaan warga asing.

Satu laporan berasingan menyebut pegawai mengenal pasti kira-kira 40 pekerja asing di institusi-institusi tersebut dan menjangkakan tiga warga Myanmar itu akan dihantar pulang. Ini tidak bermakna kesemua 40 orang itu dituduh melakukan pelanggaran, dan tiada penghantaran pulang yang telah selesai dilaporkan.

Pegawai imigresen turut melaporkan kegagalan mendaftarkan keberadaan dua warga Israel di premis Chabad dan dua warga Laos di Persatuan Yahudi. Kegagalan mendaftarkan penginapan berbeza daripada dakwaan memasuki atau tinggal di negara itu secara haram. Laporan tersebut tidak membuktikan bahawa warga Israel itu tidak mempunyai kebenaran untuk tinggal.

Chabad menafikan kaitan dengan syarikat-syarikat itu

Rabbi Nechemya Wilhelm, utusan Chabad di Bangkok, berkata kakitangan memberikan kerjasama penuh dan menyerahkan dokumen yang diminta penyiasat. Beliau berkata rekod berkaitan banyak perniagaan itu ditemui di pejabat akauntan yang berkhidmat untuk pelbagai pelanggan, bukannya bukti pemilikan Chabad.

Memang biasa bagi akauntan bekerja dengan syarikat lain," katanya. "Itu tidak bermakna syarikat-syarikat itu milik kami atau mempunyai kaitan dengan kami.

Wilhelm berkata kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan diteruskan selepas serbuan, dengan kira-kira 500 orang dijangka menghadiri Shabbat.

Kami meneruskan kegiatan seperti biasa," katanya. "Kira-kira 500 orang dijangka datang ke sini pada Shabbat ini, dan tiada apa-apa yang menghalangnya.

Rabbi Yosef Chaim Kantor secara berasingan menjelaskan semasa pemeriksaan bahawa yayasan itu menyokong kegiatan keagamaan dan pelancong yang melawat Thailand. Pegawai berkata beliau memperoleh kewarganegaraan Thailand secara sah kira-kira 12 tahun lalu. Oleh itu, pemeriksaan rekod naturalisasi tidak sama dengan membuktikan bahawa kewarganegaraan seseorang diperoleh secara tidak wajar.

Satu laporan turut menyebut serbuan di tapak pembinaan Beth Elisheva di Sukhumvit. Persatuan Yahudi menguruskan tapak itu, manakala Chabad menyelia kegiatan keagamaan di sana. Sebuah rumah ibadat baharu sedang dibina selepas bangunan asal dirobohkan kerana tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat. Laporan utama DSI menyenaraikan tiga lokasi di Bangkok, maka tapak pembinaan itu tidak seharusnya secara automatik dianggap sebagai sasaran keempat yang berasingan.

Pertuduhan di Chon Buri dan siasatan hartanah lebih luas

Pertuduhan rasmi paling jelas yang dihuraikan DSI melibatkan Cosy Beach View Co., Ltd. di Chon Buri, bukannya institusi agama yang diserbu di Bangkok. Jabatan itu berkata tiga suspek dimaklumkan mengenai pertuduhan pada 7 Oktober di bawah Kes Khas No. 135/2569.

Syarikat itu dituduh beroperasi sebagai entiti asing tanpa kebenaran yang diwajibkan. Seorang pengarah warga Israel dituduh dengan sengaja bersetuju dengan kesalahan yang didakwa itu atau gagal mengambil langkah pencegahan munasabah ketika bertindak sebagai pengarah atau wakil yang diberi kuasa.

Seorang pemegang saham warga Thailand dituduh membantu, menyokong atau bersama-sama menjalankan perniagaan warga asing secara menyalahi undang-undang. Dakwaan ini menggambarkan perbezaan dalam siasatan antara syarikat yang didakwa beroperasi tanpa kebenaran dengan pemegang saham warga Thailand yang didakwa membantunya berbuat demikian. Tiada sabitan dilaporkan.

Kementerian Dalam Negeri turut meneliti pembelian tanah di Pattani bernilai hampir 100 juta baht. Polapee berkata beberapa ahli parlimen membangkitkan kebimbangan mengenai pembelian tanah itu oleh syarikat yang dikaitkan dengan warga Israel. Beliau merancang untuk memeriksa pemilikan dan tujuan penggunaan tanah tersebut.

Polapee menjelaskan bahawa kementerian mahu menentukan asal usul dan tujuan pelaburan itu.

"Kita perlu tahu dari mana datangnya wang itu, syarikat mana yang terlibat dan apakah tujuannya," katanya.

Nilai pembelian tanah di Pattani dan kira-kira 100 juta baht sumbangan tahunan kepada yayasan ialah dua perkara berasingan. Tiada kaitan kewangan antara kedua-duanya yang telah dibuktikan.

Kementerian itu sedang menyemak kira-kira lapan atau sembilan tapak Chabad di seluruh negara, termasuk sebuah tapak di Krabi. Gabenor wilayah selatan telah diarahkan memeriksa permit pembinaan, pemilikan dan pembiayaan. Di Phuket, pengendali diberi masa 30 hari untuk menyerahkan permit pembinaan dan dokumen berkaitan atau berdepan kemungkinan perobohan. Tarikh akhir khusus tidak dinyatakan.

Serbuan di pulau menunjukkan skala operasi penguatkuasaan lebih luas

Operasi Julai di Koh Samui dan Koh Phangan menyusuli rujukan DBD berhubung 34 syarikat yang disyaki menggunakan pemegang saham proksi. Lima sasarannya termasuk perniagaan yang dikaitkan dengan warga China dan Israel, menunjukkan bahawa usaha penguatkuasaan lebih luas itu melangkaui satu kewarganegaraan.

Pembangunan vila di Bo Phut, Koh Samui, dikaitkan dengan 15 lot tanah seluas hampir 89 rai, bernilai 1.57 bilion baht. Satu rai bersamaan 1,600 meter persegi, menjadikan keluasan tanah itu kira-kira 14.2 hektar. Penyiasat menemui rekod pegangan saham, urus niaga hartanah, pembinaan dan kewangan.

Pembangunan itu dikaitkan dengan sekurang-kurangnya lima syarikat yang terlibat dalam pembangunan hartanah, pembinaan, pemasaran dan jualan. Pegawai berkata warga China mengambil bahagian dalam pengurusan dan keputusan perniagaan.

Sebuah pejabat guaman di Koh Samui dikaitkan dengan lebih 150 syarikat. Lebih 100 daripadanya memiliki hartanah dan aset lain bernilai kira-kira 795 juta baht, manakala kira-kira 103 menggunakan alamat pejabat itu sebagai ibu pejabat berdaftar.

Nilai tanah yang dinyatakan bagi pembangunan vila itu hampir dua kali ganda angka aset 795 juta baht tersebut. Angka-angka itu merujuk kepada kumpulan yang berbeza dan tidak seharusnya digabungkan menjadi satu jumlah tanpa memastikan sama ada pemilikan bertindih.

Serbuan lain di pulau-pulau itu meneliti perniagaan yang dikaitkan dengan warga Israel, termasuk hotel, penginapan, pusat kesihatan dan hartanah sewaan. Seperti di Bangkok, penyiasat menumpukan perhatian kepada pembiayaan, kawalan sebenar dan sama ada pemegang saham warga Thailand merupakan pelabur sebenar. Pejabat profesional yang sama muncul dalam kedua-dua siasatan, tetapi premis yang dikongsi sahaja tidak membuktikan pemilikan proksi.

Perkara yang masih belum diputuskan

Langkah seterusnya termasuk mendapatkan penjelasan daripada pengarah dan pemegang saham syarikat, meneliti rekod yang dirampas serta menyelaraskan tindakan antara agensi. Operasi itu melibatkan pendaftaran perniagaan, hasil dalam negeri, tanah, imigresen, pekerjaan, pentadbiran wilayah, polis dan pihak berkuasa antiperubahan wang haram.

Laporan berbeza tentang jumlah pihak yang terlibat, dengan sesetengahnya menyebut lapan agensi, DBD bekerjasama dengan sembilan agensi lain, atau lebih 10 badan. Laporan-laporan ini sependapat bahawa siasatan itu melibatkan beberapa tanggungjawab undang-undang berasingan, bukannya satu dakwaan yang terpakai terhadap setiap organisasi yang diserbu.

Satu laporan Kementerian Dalam Negeri menyebut pemeriksaan di Bangkok setakat ini tidak menemui sebarang ketidakaturan. Kenyataan itu wujud bersama laporan DSI mengenai kesalahan pekerjaan yang disyaki dan pemeriksaan korporat yang masih berjalan. Ia tidak boleh ditafsirkan sebagai pembebasan muktamad bagi setiap perniagaan, pekerja atau urus niaga yang diperiksa.

Tiada tarikh pendengaran, tarikh perbicaraan atau tarikh akhir untuk syarikat-syarikat di Bangkok memberikan penjelasan diumumkan. Polapee berkata satu lagi pertemuan dengan DSI dirancang, tanpa menyatakan tarikhnya. Keperluan mengemukakan dokumen di Phuket ialah satu-satunya tempoh maklum balas khusus yang dilaporkan.

Polapee berkata siasatan itu tidak menyasarkan kewarganegaraan tertentu. DSI turut berkata Thailand kekal terbuka kepada warga asing yang menetap, melabur dan menjalankan perniagaan secara sah, sambil memberi amaran agar mekanisme undang-undang Thailand tidak digunakan untuk mengelak sekatan. Persoalan yang belum terjawab ialah sama ada aturan pemilikan dan pembiayaan tertentu melanggar undang-undang, bukannya sama ada pelaburan asing atau kegiatan keagamaan sememangnya menyalahi undang-undang.

Perkara Utama

• Operasi di Bangkok pada 8 Oktober menggeledah tiga lokasi utama dan meluaskan siasatan terhadap pemilikan, pembiayaan, hartanah dan pematuhan cukai.
• Dokumen di satu alamat berkaitan lebih 61 syarikat; DBD secara berasingan mengenal pasti 33 perniagaan untuk kemungkinan pemeriksaan pemegang saham proksi.
• Sumbangan tahunan kepada yayasan berjumlah kira-kira 100 juta baht sedang diperiksa, namun tiada dapatan bahawa wang itu menyalahi undang-undang.
• Lima warga Myanmar dan Laos didakwa bekerja tanpa permit, dan prosiding dimulakan terhadap dua majikan.
• Chabad menafikan kaitan dengan syarikat-syarikat yang direkodkan di pejabat perakaunan itu dan berkata kegiatan keagamaan diteruskan.
• Tiga suspek dalam kes Cosy Beach View yang berasingan dimaklumkan mengenai pertuduhan pada 7 Oktober. Tiada sabitan dilaporkan.
• Pemeriksaan lanjut meliputi perniagaan di pulau, pembelian tanah di Pattani dan dokumen pembinaan di Phuket.