Polis Thailand Tahan 11 Orang dalam Siasatan Hartanah Mewah Melibatkan 94 Rumah Bernilai 6 Bilion Baht

Rumah mewah dan rekod syarikat menjadi tumpuan serbuan di Bangkok

Polis Thailand menahan 11 warga asing selepas menggeledah 17 lokasi di empat kawasan perumahan mewah dalam siasatan yang melibatkan 94 rumah, 95 syarikat dan hartanah bernilai kira-kira 6 bilion baht. Penyiasat mengenal pasti 156 warga Thailand sebagai pemegang saham penama yang berkemungkinan, termasuk individu yang berkata dokumen yang diserahkan untuk pinjaman dalam talian telah digunakan untuk mendaftarkan syarikat tanpa pengetahuan mereka.

Operasi bertarikh 10 Oktober 2026 itu merupakan fasa kelapan kempen membanteras pemilikan hartanah warga asing yang disyaki menyalahi undang-undang. Ketua Polis Negara, Pol Gen Samran Nualma, mengetuai lebih 100 pegawai, diiringi Ketua Biro Imigresen, Pol Lt Gen Nopasin Poolsawat, serta pegawai kanan Polis Metropolitan dan forensik. Mereka yang ditahan terdiri daripada 10 warga China dan seorang warga Amerika.

Polis memegang 86 waran tangkap untuk suspek warga asing. Siasatan lebih luas melibatkan 96 suspek warga asing dan 95 kes; angka ini merujuk kepada siasatan, bukan jumlah individu yang ditahan dalam serbuan. Pihak berkuasa sedang menyiasat hartanah di Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, yang turut dikenali sebagai Bang Na-Kanchanaphisek atau kawasan Jalan Lingkaran Luar, Rama IX-Srinakarin dan Krungthep Kreetha.

Kes ini bermula dengan maklumat daripada Kedutaan China di Thailand mengenai tiga individu yang dikehendaki pihak berkuasa China. Penyiasat kemudian meneliti pendaftaran syarikat dan rekod tanah, dengan kerjasama pentadbiran tempatan, Jabatan Pembangunan Perniagaan, Jabatan Tanah dan Jabatan Hasil.

Polis mendakwa pembeli warga asing menggunakan syarikat yang mempunyai pemegang saham Thailand dengan pegangan 51% dan pemegang saham asing dengan pegangan 49% untuk membeli rumah dan tanah yang tidak boleh dimiliki secara langsung oleh mereka. Samran berkata sesetengah suspek menggunakan Thailand sebagai tempat berlindung dan menyimpan aset, bukannya menjalankan perniagaan secara tulen. Polis turut mengingatkan bahawa hartanah berkenaan tidak semestinya sebahagian daripada satu rangkaian yang saling berkaitan.

Bagaimana nilai 6 bilion baht itu diagihkan

Pecahan terperinci menunjukkan nilai hartanah paling tinggi tertumpu di Krungthep Kreetha. Sebanyak 35 rumah di kawasan itu dianggarkan bernilai 2.8 bilion baht, hampir 47% daripada jumlah 6 bilion baht. Penyiasat mengenal pasti sasaran berikut di empat kawasan perumahan itu:

• Bang Na-Suan Luang: 11 syarikat memiliki 11 rumah yang dianggarkan bernilai 550 juta baht, dengan jumlah modal berdaftar 50 juta baht. Harga rumah yang ditawarkan di kawasan itu antara 27 juta hingga 55 juta baht.
• Bang Na-Wongwaen: 19 syarikat memiliki 19 rumah yang dianggarkan bernilai 1.05 bilion baht, dengan jumlah modal berdaftar 145.5 juta baht. Harga yang ditawarkan antara 39.9 juta hingga 52.5 juta baht.
• Rama IX-Srinakarin: 30 syarikat memiliki 29 rumah yang dianggarkan bernilai 1.6 bilion baht, dengan jumlah modal berdaftar 774 juta baht. Harga yang ditawarkan antara 50 juta hingga 69 juta baht.
• Krungthep Kreetha: 35 syarikat memiliki 35 rumah yang dianggarkan bernilai 2.8 bilion baht, dengan jumlah modal berdaftar 1.6567 bilion baht. Harga yang ditawarkan antara 77 juta hingga 98 juta baht.

Keempat-empat anggaran itu berjumlah tepat 6 bilion baht, walaupun beberapa laporan menyatakan nilai aset melebihi jumlah tersebut. Jumlah keluasan tanah terperinci ialah 33 rai, 2 ngan dan 70.9 wah persegi, bersamaan kira-kira 5.39 hektar. Rai, ngan dan wah persegi ialah unit ukuran tanah di Thailand.

Modal berdaftar ialah jumlah yang tercatat dalam dokumen pendaftaran syarikat, dan bukan bukti jumlah wang yang benar-benar disumbangkan pemegang saham atau asal-usul dana pembelian hartanah. Perbezaan antara rekod tersebut dengan nilai hartanah yang dianggarkan jauh lebih tinggi memberi penyiasat persoalan kewangan berasingan untuk diteliti, tetapi dengan sendirinya tidak membuktikan salah laku.

Maksud polis dengan pemilikan melalui penama

Pemegang saham penama ialah individu yang namanya tercatat sebagai pemilik bagi pihak orang lain. Dalam siasatan ini, polis mengesyaki sesetengah pemegang saham Thailand tidak membuat pelaburan atau terlibat secara tulen, manakala pembeli warga asing mengawal syarikat dan hartanahnya.

Struktur yang didakwa melibatkan pegangan 51% oleh warga Thailand dan 49% oleh warga asing menjadikan syarikat kelihatan dimiliki majoriti warga Thailand di atas kertas. Pecahan itu sahaja tidak membuktikan berlakunya kesalahan. Persoalan utama ialah sama ada pemegang saham Thailand benar-benar terlibat atau nama mereka digunakan untuk menyembunyikan aturan pemilikan sebenar.

Asas undang-undang yang disebut dalam siasatan termasuk Seksyen 86 dan 111 Kanun Tanah Thailand, berhubung pemerolehan tanah secara tidak sah oleh warga asing. Hukuman maksimum yang dilaporkan ialah penjara dua tahun, denda sehingga 20,000 baht atau kedua-duanya. Polis perlu membuktikan fakta bagi setiap aturan, bukannya menganggap semua syarikat yang mempunyai pemegang saham asing sebagai menyalahi undang-undang.

Pembelian tunai dan keterangan bercanggah mengenai perjalanan suspek

Seorang suspek utama dikenal pasti dalam laporan berbeza sebagai Li Chao, Chao atau Zhao. Polis mengaitkannya dengan kes pembunuhan di China yang melibatkan tiga kematian di Ulanhot pada 30 Januari 2018. Satu laporan menyatakan pembunuhan itu berpunca daripada pertikaian perjudian dalam talian. Laporan turut menyebut Notis Merah Interpol berkaitan dengannya, iaitu permintaan untuk mengesan dan menahan sementara individu yang dikehendaki, bukannya keputusan bahawa dia bersalah.

Polis menggeledah sebuah kediaman di Krungthep Kreetha yang dikaitkan dengan suspek itu. Dia dilaporkan memberitahu penyiasat bahawa dia membeli hartanah bernilai 43 juta baht secara tunai pada 2022 selepas diperkenalkan kepada seorang ejen dan dinasihati supaya menggunakan syarikat. Penyiasat turut mengaitkannya dengan sebuah syarikat yang memiliki hartanah di Rama IX-Srinakarin, dengan harga rumah yang ditawarkan antara 50 juta hingga 69 juta baht. Laporan berbeza mengenai kediaman yang menjadi lokasi pembelian bernilai 43 juta baht itu.

Sejarah perjalanannya turut dilaporkan secara berbeza. Satu laporan menyatakan dia pertama kali memasuki Thailand pada 2017 dan kemudian memperoleh pasport Kemboja dengan harga US$85,000, kira-kira 2.8 juta baht. Laporan lain menyebut dia melalui Kemboja dan Sri Lanka sebelum memasuki Thailand ketika tempoh Covid. Laporan lain pula mengatakan dia pergi ke Melbourne dan Zurich sebelum menetap di Thailand. Keterangan ini tidak mengesahkan satu urutan perjalanan yang muktamad.

Polis mendakwa terdapat kaitan dengan operasi perjudian atau penipuan di Myawaddy dan Shwe Kokko, Myanmar, dan sedang menyiasat kemungkinan kaitan di Sihanoukville, Kemboja. Laporan berbeza mengenai responsnya: satu menyatakan dia mengakui kaitan dengan perjudian, satu lagi berkata dia enggan menjawab soalan tentang pengendalian pejabat penipuan, manakala satu lagi menyebut dia menafikan kaitan dengan rangkaian penipuan. Dakwaan berbeza ini tidak harus dianggap sebagai pengakuan melakukan penipuan dalam talian.

Suspek lain dikaitkan dengan kes di luar negara dan waran Thailand

Dua lagi individu yang dikenal pasti menerusi Kedutaan China memegang pasport beberapa negara. Lelaki yang dikenal pasti sebagai Gui dalam sesetengah laporan dan Chen dalam laporan lain dilaporkan memegang pasport China, Turki dan Kemboja. Polis berkata dia dikehendaki berhubung kes penipuan dan memperdaya orang untuk menyeberangi sempadan secara haram di wilayah Zhejiang pada April 2024. Laporan terperinci menyebut 23 April dan meletakkan kes itu di Daerah Jingning, Lishui, manakala satu laporan lain menyebut Jinyun.

Seorang lagi lelaki, dikenal pasti sebagai Jian atau Jiang, dilaporkan memegang pasport China serta Saint Kitts dan Nevis. Polis mengaitkannya dengan kes penipuan dalam talian yang didakwa di wilayah Henan pada Disember 2024; laporan terperinci menyebut 4 Disember. Kedua-dua lelaki itu dikatakan rakan kongsi syarikat yang dikaitkan dengan hartanah di Krungthep Kreetha, dan kedua-duanya dilaporkan ditahan berdasarkan waran.

Penyiasat turut mengenal pasti seorang rakan kongsi syarikat bernama Lin dalam sesetengah laporan dan Liu dalam laporan lain, yang dikaitkan dengan hartanah di Rama IX-Srinakarin dan dakwaan penipuan dalam talian terancang. Laporan terperinci menyebut Notis Merah bertarikh 3 Mac 2024, yang dikaitkan dengan pihak berkuasa di Bengbu, wilayah Anhui. Bai, yang dikaitkan dengan hartanah di Krungthep Kreetha, dilaporkan tertakluk kepada Notis Merah bertarikh 19 Ogos 2022 berhubung dakwaan penipuan dalam talian terancang di Taiyuan, wilayah Shanxi.

Huang, rakan kongsi syarikat yang dikaitkan dengan hartanah di Bang Na-Wongwaen, dikehendaki berdasarkan waran Mahkamah Jenayah Phra Khanong bertarikh 25 Mei 2023. Dakwaan yang dilaporkan termasuk mengimport barangan tanpa pelepasan kastam, menyembunyikan atau menerima barangan yang berkaitan dengan kesalahan kastam, terlibat dalam pertubuhan jenayah rahsia dan pemilikan tanah warga asing secara tidak sah. Perbezaan nama dalam laporan bermakna identiti ringkas ini tidak boleh dianggap sebagai nama penuh yang disahkan secara bebas.

Pemegang saham Thailand berkata dokumen pinjaman digunakan semula

Seramai 156 warga Thailand yang dikenal pasti sebagai kemungkinan penama sedang disoal siasat untuk menentukan bagaimana nama mereka dimasukkan dalam rekod syarikat. Beberapa orang dilaporkan berkata mereka menyerahkan salinan kad pengenalan dan dokumen pendaftaran rumah ketika memohon pinjaman dalam talian, tanpa mengetahui dokumen itu akan digunakan untuk menubuhkan syarikat.

Seorang individu yang dikaitkan dengan Chao berkata dokumen diserahkan untuk pinjaman dalam talian pada 2022. Individu itu kemudian mengetahui bahawa waran tangkap mengaitkannya dengan saham bernilai 400 juta baht. Nilai saham yang dilaporkan itu berasingan daripada pembelian hartanah bernilai 43 juta baht dan tidak membuktikan bahawa individu berkenaan benar-benar melaburkan salah satu daripada jumlah tersebut.

Sesetengah individu berkata mereka tidak pernah bertemu atau mengenali pemegang saham asing yang disenaraikan bersama mereka. Polis berkata mereka akan memastikan layanan adil bagi sesiapa yang terlibat tanpa disedari. Keterangan mereka sedang disiasat dan belum diterima sebagai penjelasan yang terbukti bagi setiap syarikat.

Perbezaan ini penting bagi kes berkenaan. Sengaja meminjamkan nama untuk menyembunyikan pemilikan berbeza daripada dokumen peribadi yang digunakan tanpa kebenaran. Penyiasat sedang meneliti siapa yang mengumpulkan dokumen, siapa yang menyediakan pemfailan syarikat dan sama ada pemegang saham yang disenaraikan memahami atau membenarkan pendaftaran tersebut.

Firma guaman, ejen dan hasil sewaan turut disiasat

Polis mengenal pasti lapan firma guaman atau firma perantara yang disyaki mengatur struktur syarikat untuk pembelian hartanah. Firma yang beroperasi di Ram Inthra, Saphan Sung dan Bang Phli antara yang disebut. Penyiasat berkata prosiding telah dimulakan terhadap firma yang disyaki membantu kesalahan yang didakwa, manakala kemungkinan penglibatan peguam terkenal atau tokoh awam lain masih disiasat.

Menurut dakwaan, urusan pembelian melalui ejen hartanah dan perniagaan hartanah yang memperkenalkan pembeli asing kepada firma guaman. Polis sedang meneliti sama ada firma berkenaan mencari pemegang saham penama atau mempromosikan aturan pendaftaran syarikat untuk mengelak sekatan pemilikan tanah. Pejabat perakaunan turut disiasat jika terdapat bukti penglibatan.

Pegawai merampas dokumen pendaftaran syarikat, dokumen perakaunan, komputer, telefon bimbit dan data elektronik. Samran berkata bukti digital akan membantu mengenal pasti pihak yang menyediakan dokumen, menyelaraskan aturan dan mendaftarkan syarikat. Rekod itu mungkin membantu membezakan pembelian individu daripada aturan yang melibatkan penyedia perkhidmatan sama.

Laporan berbeza mengenai aktiviti penyewaan. Satu laporan menyebut tiga atau empat rumah di Rama IX-Srinakarin disewakan pada kadar 350,000 baht sebulan, manakala rumah lain disewakan pada kadar 50,000 atau 40,000 baht. Satu lagi laporan menyebut tiga hartanah mengenakan setiap satu daripada tiga kadar tersebut. Laporan juga berbeza sama ada sewa tidak dibayar atau tidak dikutip selama tiga hingga lima bulan. Polis mengesyaki sesetengah pemilik meninggalkan Thailand selepas memantau operasi penguatkuasaan terdahulu, tetapi laporan sewaan itu tidak membuktikan jumlah mereka yang melarikan diri.

Garis masa kes dan kempen penguatkuasaan

Siasatan hartanah terbaharu menggabungkan dakwaan dan waran yang merangkumi beberapa tahun. Tarikh utama yang dilaporkan ialah:

• 2017: Li Chao dilaporkan pertama kali memasuki Thailand.
• 30 Januari 2018: Kes pembunuhan di China yang melibatkan tiga kematian berlaku di Ulanhot.
• 2022: Chao dilaporkan membeli hartanah di Thailand dengan harga 43 juta baht secara tunai. Seorang pemegang saham Thailand yang dikaitkan dengannya berkata dia memohon pinjaman dalam talian pada tahun itu.
• 19 Ogos 2022: Tarikh Notis Merah yang dilaporkan berkaitan dengan Bai.
• 25 Mei 2023: Waran Mahkamah Jenayah Phra Khanong berkaitan Huang dikeluarkan.
• Mac hingga Disember 2024: Notis Merah yang dilaporkan berkaitan dengan Lin serta kesalahan yang didakwa melibatkan Gui dan Jian berlaku pada tempoh ini.
• 15 Ogos 2026: Fasa terdahulu kempen hartanah menyasarkan Koh Samui di wilayah Surat Thani.
• 10 Oktober 2026: Fasa kelapan menggeledah 17 lokasi yang dikaitkan dengan empat kawasan perumahan mewah di Bangkok dan membawa kepada 11 tangkapan.

Tujuh fasa terdahulu melibatkan 297 syarikat dan 309 lot tanah, dengan nilai tanah dan bangunan kira-kira 3.039 bilion baht. Pihak berkuasa melaporkan 118 tangkapan dan keputusan mahkamah yang mengenakan hukuman dalam 20 kes.

Anggaran 6 bilion baht bagi fasa terbaharu hampir dua kali ganda nilai 3.039 bilion baht yang dilaporkan bagi gabungan tujuh fasa terdahulu. Perbandingan itu menunjukkan besarnya anggaran nilai yang tertumpu pada rumah-rumah di Bangkok, tetapi tidak bermakna dakwaan terbaharu telah dibuktikan atau semua aset telah dilucutkan secara kekal.

Penjejakan kewangan dan penentuan pemilikan masih belum selesai

Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram terlibat kerana nilai aset yang besar dan akan membantu menjejaki dana yang berkaitan dengan pembelian hartanah. Langkah seterusnya termasuk meneliti sumber wang pembelian, sama ada wang itu boleh dikaitkan dengan kegiatan jenayah yang didakwa dan siapa yang sebenarnya mengawal syarikat.

Laporan menyifatkan rumah-rumah itu sebagai disita, dibekukan atau disasarkan untuk disita dan dibekukan. Sekatan sementara terhadap aset tidak sama dengan keputusan muktamad untuk melucutkannya. Status setiap daripada 94 rumah itu belum dipastikan secara berasingan dalam laporan awam.

Polis Metropolitan dijangka bekerjasama dengan Polis Wilayah 1 dan pusat polis yang mengendalikan jenayah rentas negara serta imigresen haram untuk melengkapkan 95 fail kes. Pihak berkuasa juga berkoordinasi dengan pegawai China dan mempertimbangkan siasatan terhadap kawasan perumahan mewah lain, khususnya pembelian tunai dan struktur pemilikan yang mencurigakan.

Tiada tarikh diumumkan bagi perbicaraan, penyelesaian siasatan kewangan atau keputusan muktamad mengenai hartanah. Persoalan utama yang belum terjawab ialah pemegang saham Thailand yang terlibat secara sedar, penyedia perkhidmatan yang membantu aturan menyalahi undang-undang, sama ada dana pembelian berasal daripada jenayah dan sama ada hartanah itu milik kumpulan berasingan atau sebahagian daripada operasi yang saling berkaitan.

Perkara Utama

• Polis menggeledah 17 lokasi dan menahan 10 warga China serta seorang warga Amerika dalam fasa kelapan kempen menyiasat pemilikan hartanah.
• Siasatan melibatkan 94 rumah, 95 syarikat, 96 suspek warga asing dan 95 kes, dengan anggaran nilai hartanah kira-kira 6 bilion baht.
• Krungthep Kreetha menyumbang 2.8 bilion baht, hampir 47% daripada anggaran terperinci nilai hartanah.
• Penyiasat mengenal pasti 156 warga Thailand sebagai kemungkinan penama; sesetengahnya berkata dokumen yang diserahkan untuk pinjaman dalam talian digunakan tanpa pengetahuan mereka.
• Lapan firma guaman atau perantara disyaki mengatur struktur syarikat, manakala pejabat perakaunan dan ejen hartanah turut disiasat.
• Penjejakan kewangan, keputusan bagi setiap aset dan dapatan mengenai penglibatan pemegang saham masih belum selesai.