Tujuh Didakwa dalam Kes di Hanoi yang Didakwa Melibatkan Pemindahan AS$40.2 Juta ke Luar Negara melalui Kontrak Elektronik

Dokumen perdagangan menjadi tumpuan pemindahan hampir AS$52 juta

Tujuh orang telah didakwa di Hanoi berhubung operasi pemindahan mata wang yang didakwa memindahkan lebih AS$40.2 juta keluar dari Vietnam dan lebih AS$11.7 juta masuk ke negara itu melalui kontrak komponen elektronik. Pendakwa raya berkata dua syarikat, Việt Linh dan Phong Lâm, digunakan untuk menggambarkan pemindahan wang pelanggan sebagai bayaran bagi import dan eksport.

Pemindahan ke luar negara bernilai kira-kira VND923.8 bilion, manakala pemindahan masuk bernilai kira-kira VND269.4 bilion. Angka VND923.8 bilion bukan jumlah transaksi AS$923.8 juta. Jumlah dolar yang dinyatakan bagi kedua-dua arah ialah kira-kira AS$51.9 juta, mewakili wang yang dipindahkan dan bukannya kerugian yang telah dibuktikan kepada mangsa atau negara.

Pendakwa Raya Rakyat Hanoi telah mendakwa Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng dan Yang Jing atas kesalahan membawa mata wang merentasi sempadan secara haram. Fail kes telah dihantar ke mahkamah setaraf untuk perbicaraan awal yang dilaporkan dijadualkan pada 15 Oktober. Tahun perbicaraan itu tidak dinyatakan dalam laporan yang mengumumkannya.

Dakwaan itu mengaitkan pengarah syarikat, dua bekas pekerja bank, akauntan dan pelanggan perniagaan. Ia turut melibatkan seorang warga China, Zheng Yan Fei, yang menurut pendakwa raya mengatur urusan pelanggan. Kegiatannya, bersama transaksi mata wang kripto yang berasingan dan dua syarikat lain, masih disiasat. Tuduhan itu ialah dakwaan, bukan penentuan bersalah.

Siapa yang didakwa mengatur pemindahan itu?

Menurut laporan pendakwaan, Linh bertemu Zheng pada 2019. Mulai 2021, Zheng didakwa mencari pelanggan yang mahu memindahkan wang antara Vietnam dengan negara lain, terutamanya China, merundingkan fi dan mengarahkan Linh menyediakan dokumen import dan eksport. Linh disenaraikan sebagai pengarah kedua-dua Việt Linh dan Phong Lâm.

Khoa dan Lịch bekerja di cawangan Hanoi OCB Bank ketika urusan yang didakwa itu berlaku. Pendakwa raya berkata Zheng menghubungi mereka untuk membantu Linh menyediakan dokumen pembayaran antarabangsa. Khoa dilaporkan membantu menubuhkan syarikat dan menyediakan pengisytiharan cukai, selain memperkenalkan Lịch untuk bekerja sebagai akauntan Việt Linh.

Bantuan yang didakwa termasuk membuka akaun bank, menyediakan dokumen tentang keupayaan perniagaan syarikat, mengatur surat kredit dan melengkapkan dokumen pembayaran. Langkah-langkah ini penting kerana ia menyediakan penjelasan komersial bagi wang yang dihantar ke luar negara, walaupun pendakwa raya berkata tujuan sebenarnya adalah memindahkan dana pelanggan.

Meng ialah ketua akauntan Phong Lâm, manakala Phương disenaraikan sebagai akauntan di Việt Linh. Tùng, pengarah Vinaecom, dan Yang, pengarah cawangan Hanoi Newmone Vietnam, disiasat sebagai pelanggan yang didakwa menghantar wang melalui akaun peribadi Linh untuk pembayaran ke China. Peranan mereka yang dilaporkan berbeza daripada peranan mereka yang dituduh menyediakan dokumen syarikat.

Mengapa komponen elektronik kecil penting

Kontrak itu melibatkan import sementara dan eksport semula komponen elektronik, termasuk cip dan perintang cip. Pendakwa raya berkata barangan kecil ini sukar dinilai, sedangkan kontrak melibatkan jumlah wang yang besar dan tidak mempunyai keterangan mencukupi tentang jenama, piawaian teknikal, spesifikasi dan pensijilan kualiti.

Satu amaran polis Hanoi, yang diterbitkan di laman web Kementerian Keselamatan Awam dan bertarikh 30 Julai 2026, menghuraikan skim perintang cip yang didakwa melibatkan lebih AS$51 juta. Angka bulat itu selaras dari segi skala dengan kira-kira AS$51.9 juta yang diperoleh dengan menjumlahkan amaun masuk dan keluar yang dinyatakan pendakwa raya, walaupun amaran itu tidak memberikan jumlah terperinci yang sama.

Notis itu menghuraikan rangkaian syarikat cangkerang di Hong Kong, China dan Singapura. Menurutnya, kontrak mempunyai nilai luar biasa tinggi tetapi butiran komersial yang sedikit, termasuk ketiadaan maklumat tentang pengilang, tahun pengeluaran, insurans dan pemeriksaan barangan, serta sijil asal usul dan kualiti.

Polis turut menghuraikan syarat pembayaran yang membolehkan penjual menerima wang serta-merta, sementara pembeli boleh menangguhkan bayaran sehingga 12 bulan. Menurut amaran itu, pihak yang terlibat mengeksploitasi saluran pelepasan kastam yang mengurangkan pemeriksaan fizikal, kemudian gagal membawa pulang hasil eksport atau membawa pulang jumlah yang jauh lebih rendah daripada bayaran yang sudah dibuat di luar negara. Ciri-ciri ini menjadikan kesepadanan antara barangan, kontrak dan wang sebagai perkara utama yang dibimbangkan.

Bagaimana akaun peribadi digunakan untuk pembayaran syarikat

Bagi pemindahan wang masuk ke Vietnam, pendakwa raya berkata wang dimasukkan ke akaun Việt Linh di bawah kontrak eksport. Linh didakwa mengeluarkan sebahagiannya dan memasukkannya ke dalam akaun simpanan peribadi, memperoleh faedah serta menggunakan deposit itu sebagai cagaran bagi surat kredit.

Surat kredit ialah komitmen bank untuk membayar penjual apabila dokumen yang diperlukan dikemukakan. Dalam kes ini, penggunaan deposit peribadi sebagai cagaran yang didakwa itu menghubungkan dana masuk dengan urusan perbankan yang digunakan bagi pembayaran kemudian. Kewujudan instrumen pembayaran bank itu sendiri tidak membuktikan bahawa urus niaga perdagangan berkenaan adalah tulen.

Bagi pemindahan ke luar negara, pelanggan didakwa membayar ke akaun peribadi Linh. Wang kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke akaun syarikat sebelum dihantar ke luar negara sebagai bayaran bagi barangan import. Pendakwa raya berkata urutan ini menjadikan dana pelanggan kelihatan seperti hasil perniagaan dan perbelanjaan perdagangan biasa.

Amaran polis itu menghuraikan dana yang dipecahkan kepada pemindahan di bawah VND500 juta, diedarkan melalui akaun peribadi dan disertakan keterangan yang kabur seperti bayaran barangan atau pembelian USDT. Polis berkata kaedah itu bertujuan mengelakkan pelaporan kepada State Bank of Vietnam. Amaran itu turut menyebut pembayaran UPAS L/C dan T/T: kaedah pertama membolehkan penjual menerima bayaran segera sementara pembeli membayar kemudian, manakala kaedah kedua ialah pemindahan bank secara langsung. Kedua-duanya ialah kaedah pembayaran yang sah, tetapi menurut polis telah disalahgunakan.

Việt Linh mengendalikan sebahagian besar wang

Pendakwa raya mengaitkan pemindahan keluar melebihi AS$35.5 juta, bernilai kira-kira VND813.5 bilion, dengan Việt Linh. Mereka turut mengaitkan pemindahan masuk melebihi AS$11 juta, bernilai kira-kira VND253.2 bilion, dengan syarikat itu.

Berdasarkan angka dolar yang dibundarkan, Việt Linh mengendalikan kira-kira 88% daripada AS$40.2 juta yang didakwa dihantar ke luar negara. Jumlah masuk yang dinyatakan mewakili kira-kira 94% daripada AS$11.7 juta yang masuk ke Vietnam. Perbandingan ini menunjukkan bahawa Việt Linh merupakan saluran utama bagi kedua-dua arah, bukannya kedua-dua syarikat menyumbang sama banyak.

Antara Februari hingga Ogos 2021, Lịch didakwa membuat 16 pengeluaran berjumlah lebih VND96.9 bilion daripada akaun syarikat dan tujuh deposit berjumlah lebih VND36.4 bilion ke dalam akaun peribadi Linh. Transaksi ini sebahagian daripada aktiviti akaun yang didakwa; ia tidak sepatutnya ditambah kepada jumlah pemindahan antarabangsa sebagai amaun berasingan yang dihantar merentasi sempadan.

Pendakwa raya berkata Linh menerima kira-kira VND300 juta dan Khoa kira-kira VND40 juta, manakala Lịch dibayar VND5 juta sebulan untuk kerja perakaunan. Manfaat peribadi yang didakwa ini berasingan daripada jumlah jauh lebih besar yang diproses melalui akaun. Jumlah transaksi itu tidak bermakna mana-mana defendan menyimpan keseluruhan wang yang dipindahkan untuk dirinya sendiri.

Phong Lâm dan peranan penandatangan yang dipertikaikan

Pada awal 2022, Linh didakwa mula menggunakan Phong Lâm untuk urusan serupa. Atas arahan Zheng, Meng membuka akaun bank peribadi untuk menerima bayaran daripada orang di Vietnam, kemudian mengeluarkan wang dan memasukkannya ke dalam akaun Phong Lâm.

Dari 13 Mei hingga 13 Jun 2022, akaun Meng menerima lebih VND67.3 bilion. Meng turut menandatangani 11 kontrak bagi pemindahan ke luar negara. Pendakwa raya mengaitkan pemindahan keluar sebanyak AS$4.73 juta, bernilai lebih VND110.2 bilion, dan pemindahan masuk sebanyak AS$699,945, bernilai lebih VND16.2 bilion, dengan Phong Lâm.

Angka syarikat secara umum sepadan dengan jumlah kes selepas dibundarkan. Jumlah pemindahan keluar yang dinyatakan, iaitu AS$35.5 juta dan AS$4.73 juta, ialah AS$40.23 juta. Angka masuk AS$11 juta dan AS$699,945 pula berjumlah kira-kira AS$11.7 juta. Beberapa amaun dinyatakan sebagai melebihi angka yang disebut, jadi pengiraan ini ialah perbandingan, bukannya jumlah tepat yang diaudit.

Phương didakwa menandatangani 120 arahan pemindahan antarabangsa berjumlah lebih AS$30.4 juta, atau kira-kira VND697.1 bilion, bagi Việt Linh. Namun, pendakwa raya turut berkata Phương tidak mengetahui kandungan dokumen itu dan tidak menerima sebarang manfaat. Keterangan itu meninggalkan satu isu penting untuk diputuskan mahkamah: bagaimana aktiviti menandatangani yang didakwa itu menyokong tanggungjawab jenayah, seiring dengan keterangan pendakwaan tentang pengetahuan Phương. Amaun yang dilaporkan itu sebahagian daripada transaksi syarikat, bukannya jumlah tambahan yang perlu dimasukkan dalam jumlah keseluruhan kes.

Pembayaran pelanggan menggunakan keterangan yang tidak berkaitan

Syarikat Tùng, Vinaecom, menjalankan perniagaan dalam talian dan mempunyai perjanjian logistik dengan AEG Express Limited di China. Tùng berkata rakan niaga dari China mengarahkannya menghantar wang ke akaun Linh dengan keterangan yang menunjukkan bayaran pendahuluan untuk pokok landskap.

Keterangan yang direkodkan ialah "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH". Tùng berkata tiada pembelian pokok sebenar berlaku. Penyiasat mendapati bahawa beliau memindahkan lebih VND63.8 bilion ke akaun Linh untuk pembayaran kepada pihak di China. Percanggahan antara keterangan pembayaran dengan tujuan perniagaan yang dinyatakan merupakan salah satu butiran khusus yang mendasari dakwaan penyamaran itu.

Yang berniaga batu pemotong dan pengisar yang diimport dari China. Selepas menghadapi kesukaran membayar pembekal, Yang didakwa menghubungi akaun WeChat bernama "Trận chiến ở Việt Nam" dan diarahkan membayar ke akaun Linh. Dari Mac hingga Ogos 2021, Yang meminta pekerja membuat lapan pemindahan berjumlah lebih VND1.42 bilion.

Akaun pelanggan ini menunjukkan bagaimana operasi yang didakwa itu melangkaui pekerja syarikat berkenaan. Wang berkaitan logistik dan barangan industri import disalurkan melalui akaun individu, kemudian didakwa dibayar ke luar negara melalui kontrak elektronik. Pendakwa raya masih perlu membuktikan tanggungjawab setiap defendan dalam proses itu.

Transaksi USDT dan siasatan lain kekal berasingan

Akaun Linh turut menerima VND140 bilion daripada akaun yang dikaitkan dengan Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo dan pihak lain. Nam berkata wang itu ialah bayaran bagi transaksi USDT. USDT ialah mata wang kripto yang direka untuk menjejaki nilai dolar AS; urus niaga dengannya boleh melibatkan pembayaran dalam mata wang biasa antara pembeli dengan penjual.

Penyiasat mengenal pasti petunjuk bahawa perdagangan mata wang kripto mungkin digunakan untuk menyembunyikan sumber dana dan mengasingkan bahan berkaitan untuk siasatan lanjut. Walaupun satu laporan menyebut pembelian USDT sebagai sebahagian daripada mekanisme pemindahan yang lebih luas, keputusan yang dilaporkan untuk menyiasat kegiatan ini secara berasingan bermakna ia tidak sepatutnya dianggap sebagai dapatan muktamad terhadap semua pihak yang terlibat.

VND140 bilion itu tidak boleh secara automatik ditambah kepada jumlah keluar sebanyak VND923.8 bilion. Angka itu merujuk kepada wang yang diterima dalam akaun Linh, dan setakat ini belum dipastikan dalam laporan awam sejauh mana penerimaan itu bertindih dengan pemindahan antarabangsa yang didakwa.

Penyiasat turut mengasingkan bahan berkaitan Phúc Thịnh di Hải Phòng dan Việt Mỹ di Hanoi berhubung pemindahan mata wang merentasi sempadan secara haram yang disyaki. Sebab yang dilaporkan ialah tempoh siasatan telah tamat, menyebabkan pengesahan lanjut diserahkan kepada siasatan berasingan. Kedua-dua syarikat itu tidak digambarkan sebagai antara dua syarikat utama yang digunakan dalam transaksi yang menjadi asas pertuduhan terhadap tujuh defendan.

Amaran undang-undang dan tarikh yang perlu diperhatikan

Notis polis itu membezakan aktiviti import sementara dan eksport semula yang sah daripada penyalahgunaannya yang didakwa. Notis itu merujuk Perkara 29 Undang-Undang Perdagangan dalam dokumen gabungan 113/VBQH bertarikh 27 Ogos 2025, yang mentakrifkan aktiviti tersebut sebagai membawa barangan masuk ke Vietnam melalui prosedur import dan kemudian mengeksport semula barangan yang sama.

Polis berkata pembayaran berkaitan mesti mematuhi peraturan pertukaran asing, undang-undang 2022 mengenai pencegahan pengubahan wang haram, serta keperluan kastam dan perdagangan asing. Amaran itu merujuk Perkara 189 Kanun Jenayah berhubung pengangkutan mata wang merentasi sempadan secara haram dan Perkara 324 mengenai pengubahan wang haram. Rujukan kepada kedua-dua kesalahan itu tidak bermakna tujuh defendan dilaporkan telah didakwa atas kedua-duanya.

Rentetan peristiwa itu merangkumi beberapa tahun, dengan pemindahan yang didakwa tertumpu pada 2021 dan 2022:

• 2019: Linh dilaporkan bertemu Zheng Yan Fei.
• 2021: Zheng didakwa mula mengatur pelanggan dan mengarahkan penyediaan dokumen perdagangan; Việt Linh mengendalikan pemindahan.
• Februari hingga Ogos 2021: Lịch didakwa membuat pengeluaran syarikat dan deposit ke akaun peribadi yang dinyatakan.
• Mac hingga Ogos 2021: Yang didakwa mengatur lapan bayaran ke akaun Linh.
• Awal 2022: Linh didakwa mula menggunakan Phong Lâm untuk pemindahan serupa.
• 13 Mei hingga 13 Jun 2022: Akaun Meng menerima lebih VND67.3 bilion.
• 11 Jun 2025: Zheng meninggalkan Vietnam.
• 30 Julai 2026: Laman web Kementerian Keselamatan Awam menyatakan tarikh amaran polis Hanoi.
• 15 Oktober: Tarikh perbicaraan awal yang dilaporkan, tanpa tahun dinyatakan.

Penyiasat meminta bantuan pihak berkuasa China berhubung Zheng tetapi belum menerima maklum balas pada peringkat yang dilaporkan. Bahan berkaitan beliau diasingkan untuk pengesahan berterusan. Rekod imigresen yang dilaporkan mengesahkan beliau meninggalkan Vietnam, tetapi fakta itu sahaja tidak membuktikan sebab beliau berbuat demikian.

Amaran polis itu meminta syarikat supaya tidak meminjamkan status undang-undang atau akaun syarikat untuk pembayaran orang lain. Ia turut menyeru bank supaya menyemak kesahihan dokumen, membandingkan bayaran import dengan hasil eksport susulan dalam tempoh 12 bulan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Saranan ini menangani ketidakpadanan yang didakwa antara dokumen komersial dengan pergerakan wang sebenar.

Perbicaraan ialah langkah seterusnya yang dilaporkan bagi tujuh defendan yang didakwa. Keputusan perbicaraan, sebarang tindakan lanjut berhubung Zheng, serta dapatan siasatan berasingan mengenai mata wang kripto dan syarikat-syarikat lain belum dipastikan dalam laporan yang menghuraikan pendakwaan itu.

Perkara Utama

• Tujuh orang berdepan tuduhan berhubung pemindahan mata wang haram yang didakwa melalui Việt Linh dan Phong Lâm.
• Pendakwa raya mendakwa lebih AS$40.2 juta dihantar ke luar negara dan lebih AS$11.7 juta masuk ke Vietnam.
• Angka VND923.8 bilion bagi pemindahan keluar bukan AS$923.8 juta.
• Kontrak elektronik, akaun peribadi dan dokumen pembayaran bank antarabangsa didakwa digunakan untuk menyamarkan pemindahan pelanggan.
• Việt Linh mengendalikan sebahagian besar jumlah transaksi yang dinyatakan.
• Pendakwa raya berkata Phương menandatangani 120 arahan pemindahan tetapi tidak mengetahui kandungannya atau menerima manfaat.
• Siasatan berkaitan USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh dan Việt Mỹ kekal berasingan.
• Perbicaraan awal dilaporkan dijadualkan pada 15 Oktober, tanpa tahun dinyatakan; tiada keputusan mahkamah yang telah dipastikan.