Polis Thailand Tahan 39 Orang dalam Siasatan Penipuan ETO TH, Sita Aset Bernilai Lebih 500 Juta Baht

Tiga Belas Akaun Korporat Mendedahkan Rangkaian Lebih Luas

Polis Thailand mengumumkan penahanan 39 suspek serta penyitaan atau pembekuan aset bernilai lebih 500 juta baht selepas menjejaki satu dakwaan penipuan pelaburan melalui 13 akaun bank korporat. Penyiasat mengaitkan akaun-akaun itu dengan 74 kes yang melibatkan kerugian dilaporkan melebihi 173 juta baht, sekali gus memperluas siasatan yang pada mulanya meneliti kerugian tepat sebanyak 26,511,804.66 baht yang dialami dua mangsa.

Biro Siasatan Pusat (CIB) dan Pusat Antipenipuan Siber (ACSC) memperincikan Operasi Anti-Scam Matrix pada taklimat 13 Oktober 2026. Penggeledahan meliputi 27 lokasi di 11 wilayah. Polis tidak mendedahkan tarikh tepat serbuan serentak itu, maka tarikh taklimat tidak seharusnya dianggap sebagai tarikh semua penggeledahan dilakukan.

Siasatan tertumpu pada ETO TH, aplikasi yang disifatkan polis sebagai platform dagangan saham palsu, serta laman web berkaitannya, eto-th.com. Penyiasat mendakwa mangsa melihat keuntungan yang kelihatan pada skrin tetapi tidak dapat mengeluarkan wang mereka, walaupun selepas membayar yuran tambahan yang diminta pengendali.

Angka terbesar merujuk kepada bahagian siasatan yang berbeza. Sebanyak 173 juta baht ialah kerugian dilaporkan yang dikaitkan dengan akaun korporat; nilai aset yang disita melebihi 500 juta baht; manakala seorang suspek warga China didakwa mengaku mengendalikan transaksi pengubahan wang sekurang-kurangnya 3 bilion baht sejak 2022. Jumlah-jumlah ini tidak boleh disamakan, dan polis belum membuktikan bahawa setiap aset yang disita berasal daripada 74 kes yang dikenal pasti.

Semakan Visa Menjadi Petunjuk Awal

Polis berkata ACSC membandingkan nama warga asing pemegang visa Thailand Privilege dengan aduan yang direkodkan melalui sistem pelaporan polis dalam talian Thailand. Usaha itu mengenal pasti akaun bank milik pemegang visa warga China yang didakwa menerima pindahan daripada akaun yang sebelum ini menerima bayaran daripada mangsa penipuan.

ACSC menugaskan Bahagian Pencegahan Jenayah untuk menjejaki pindahan wang dan mengenal pasti pihak yang mengendalikan wang tersebut. Huraian terperinci siasatan itu menyebut usaha yang berlangsung lebih lima bulan dan mengenal pasti sembilan pemegang Thailand Privilege dalam rangkaian lebih luas yang sedang disiasat. Angka itu tidak bermakna kesemua sembilan orang termasuk dalam kalangan lapan warga China yang ditahan.

Leftenan Jeneral Polis Jirabhop Bhuridej, penolong ketua polis negara, membentangkan hasil siasatan bersama pesuruhjaya CIB, Leftenan Jeneral Polis Natthasak Chaowanasai. Kebanyakan laporan menyebut Jirabhop sebagai timbalan pengarah ACSC, meskipun satu laporan menyifatkannya sebagai ketua pusat itu.

Semakan visa menjadi petunjuk siasatan, bukannya bukti bahawa memiliki visa Thailand Privilege itu sendiri mencurigakan. Polis berkata aturan saringan telah pun wujud dan pindahan wang yang diteliti berdasarkan aduan jenayah tertentu mendorong siasatan itu.

Bagaimana Mangsa Terjerat dengan ETO TH

Mejar Polis Pemangku Chonkan Buraphaka, seorang inspektor di Subbahagian 5 Bahagian Pencegahan Jenayah, menghuraikan proses perekrutan yang bermula dengan iklan awam di Facebook yang menjanjikan pulangan tinggi daripada pelaburan saham yang diperkenalkan sebagai dagangan blok. Dalam kewangan yang sah, dagangan blok melibatkan transaksi sekuriti dalam jumlah besar. Penggunaan istilah itu tidak membuktikan bahawa sesuatu platform benar-benar menjalankan urus niaga sedemikian.

Mereka yang mengklik iklan itu dibawa ke perbualan dan kumpulan di Line. Penyiasat berkata akaun yang dikendalikan pihak yang didakwa sebagai penipu menyamar sebagai pelabur lain, lalu mewujudkan gambaran sebuah komuniti aktif yang mempercayai perkhidmatan itu.

Huraian lebih terperinci menamakan seorang penasihat pelaburan yang menggunakan nama Admin Kan dan seorang pengajar yang didakwa menggunakan nama Teacher Toy. Mangsa dijemput menyertai kelas dagangan melalui Zoom, dengan pengajar itu dilaporkan bercakap tanpa menghidupkan kamera. Rakan pelaburan lain yang didakwa turut menghubungi mangsa melalui Line tanpa pernah bertemu mereka secara bersemuka.

Mangsa digalakkan mendaftar portfolio melalui eto-th.com dan memuat turun ETO TH. Aplikasi itu memaparkan baki pelaburan dan pulangan yang kelihatan. Polis mendakwa paparan itu mensimulasikan aktiviti dagangan, bukannya membuktikan bahawa pelaburan sebenar telah dibuat.

Wang kemudian dipindahkan ke 13 akaun bank korporat yang didakwa dikawal rangkaian itu. Apabila mangsa cuba mengeluarkan pelaburan atau keuntungan yang dipaparkan, mereka diberitahu supaya membayar yuran tambahan kepada pasukan analisis. Bayaran tambahan tidak membolehkan mereka mengakses dana, malah tuntutan wang terus dibuat.

Dua Mangsa Membawa kepada Siasatan 74 Kes

Jumlah kerugian terperinci bagi dua mangsa itu ialah 26,511,804.66 baht. Laporan lain membundarkan jumlah itu kepada lebih 26.5 juta atau 26.51 juta baht. Angka-angka tersebut merujuk kepada contoh awal yang sama, bukannya kerugian berasingan yang perlu dijumlahkan.

Semakan akaun penerima kemudian mengenal pasti 74 kes dengan jumlah kerugian dilaporkan melebihi 173 juta baht. Dengan menggunakan 173 juta baht sebagai angka rujukan konservatif, jumlah yang diperluas itu lebih 6.5 kali ganda kerugian yang direkodkan bagi dua mangsa awal. Perbandingan itu menunjukkan bagaimana pemeriksaan akaun penerima yang sama memperluas siasatan melangkaui aduan yang mula-mula menarik perhatian.

Angka 74 merujuk kepada kes. Laporan polis tidak mengesahkan sama ada angka itu mewakili tepat 74 mangsa individu, kerana satu kes boleh melibatkan lebih daripada seorang. Laporan itu juga tidak memberikan pecahan lengkap tarikh atau jumlah individu yang terlibat.

Siasatan berkembang dalam beberapa tempoh:

• Sejak 2022: Seorang suspek warga China didakwa mengaku mengubah wang haram sekurang-kurangnya 3 bilion baht untuk rakan kongsi kanan di pusat penipuan di Poipet, Kemboja.
• Sebelum serbuan: Penyiasat menghabiskan lebih lima bulan menjejaki pindahan wang dan mengenal pasti pihak yang didakwa terlibat.
• 13 Oktober 2026: Polis mengumumkan 39 penahanan, penggeledahan di 27 lokasi serta penyitaan atau pembekuan aset bernilai lebih 500 juta baht.
• Ketika taklimat: Polis berkata suspek tambahan, hubungan pemilikan hartanah dan rekod visa masih disiasat.

Tujuh Puluh Satu Waran dan Tiga Puluh Sembilan Tangkapan

Mahkamah Jenayah meluluskan waran tangkap terhadap 71 orang, menurut huraian terperinci operasi itu. Mereka terdiri daripada 41 warga Thailand, 21 warga China, tiga warga Myanmar, lima warga Laos dan seorang warga Vanuatu.

Polis menahan 30 warga Thailand, lapan warga China dan seorang warga Myanmar. Daripada 32 orang lain yang dinamakan dalam waran, 22 dilaporkan berada di luar negara, enam sudah dipenjarakan atas kes lain yang tidak berkaitan dan empat dipercayai bersembunyi di Thailand. Enam orang yang sudah dipenjarakan itu tidak seharusnya dikira sebagai buruan.

Dakwaan terhadap mereka termasuk menipu orang awam secara bersama, penipuan melalui penyamaran, memasukkan maklumat palsu ke dalam sistem komputer, pakatan untuk mengubah wang haram dan pengubahan wang haram secara bersama. Ini ialah dakwaan yang sedang disiasat, bukannya keputusan bersalah.

Penggeledahan dijalankan di Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat dan Ranong. Polis berkata mereka masih meneliti hubungan melibatkan warga China dan pihak lain yang disyaki. Tiada tarikh pendengaran seterusnya atau tarikh akhir untuk melengkapkan siasatan diumumkan.

Wang Dipindahkan Melalui Tunai, Pembayaran dan USDT

Leftenan Kolonel Polis Saran Sripak, timbalan penguasa Subbahagian 5 Bahagian Pencegahan Jenayah, menghuraikan beberapa laluan yang didakwa digunakan untuk memindahkan hasil kegiatan itu. Dana dipindahkan melalui akaun bank seterusnya, dikeluarkan di cawangan atau mesin juruwang automatik, dipindahkan melalui rangkaian kiriman wang dan pertukaran mata wang tidak rasmi, atau disalurkan melalui gerbang pembayaran.

Gerbang pembayaran memproses pembayaran antara pelanggan dengan perniagaan. Satu huraian terperinci mengenal pasti transaksi melalui 2C2P Thailand, tetapi tidak membuktikan bahawa penyedia itu melakukan kesalahan. Penggunaan perkhidmatan kewangan yang didakwa oleh suspek berbeza daripada penglibatan pengendalinya dalam jenayah.

Penyiasat turut berkata wang ditukar kepada Tether, dikenali sebagai USDT, dan dipindahkan melalui beberapa dompet digital. USDT ialah token digital yang direka untuk mengekalkan nilai selaras dengan dolar Amerika Syarikat. Perpindahan antara deposit bank, tunai dan token digital boleh menyukarkan usaha mengaitkan penerima akhir dengan bayaran asal daripada mangsa.

Polis menyebut dompet yang pemiliknya belum dikenal pasti, termasuk dompet yang dikawal terus oleh penggunanya dan bukannya disimpan oleh bursa. Dompet sedemikian tidak semestinya tanpa nama atau tidak boleh dijejaki. Rekod transaksi rantaian blok masih boleh membolehkan penyiasat menjejaki pindahan, meskipun bukti lanjut diperlukan untuk mengenal pasti individu yang mengawal sesuatu alamat.

Saran berkata semakan rantaian blok menunjukkan aset digital ditukar semula kepada baht melalui bursa yang beroperasi secara sah. Beliau secara khusus berkata bursa itu tidak terlibat dalam jenayah yang didakwa; suspek mendaftar sebagai pengguna untuk membuat pertukaran.

Baht yang diperoleh itu didakwa digunakan untuk tiga tujuan: membiayai operasi penipuan dan membuat bayaran awal kepada mangsa lain bagi membina keyakinan, menyediakan wang tunai untuk penghantaran di lokasi yang dipersetujui, serta membeli atau mengambil pajakan jangka panjang bagi hartanah mewah. Beberapa serahan tunai dilaporkan melibatkan beberapa juta baht pada satu-satu masa.

Hartanah Mewah Mendominasi Penyitaan Aset

Polis menyenaraikan lapan rumah atau hartanah mewah bernilai lebih 330 juta baht, dokumen hartanah dan pegangan kondominium bernilai lebih 90 juta baht, serta dua lagi rumah di kawasan Krungthep Kreetha, Bangkok, bernilai lebih 60 juta baht.

Laporan berbeza tentang pecahan hartanah. Satu laporan menyebut komponen bernilai 90 juta baht itu sebagai sebuah kondominium di kawasan Rama 9. Senarai lebih terperinci menyenaraikan satu geran tanah di Samut Prakan dan tiga unit kondominium di Rama 9. Senarai lebih ringkas merujuk kepada 10 item hartanah tanpa menjelaskan sepenuhnya cara dokumen hak milik dikira.

Jika tiga kategori utama hartanah itu berasingan, nilai yang dinyatakan melebihi 480 juta baht sebelum kenderaan, wang tunai dan barang berharga lain diambil kira. Namun, perbezaan huraian bermakna senarai itu tidak wajar digabungkan untuk menghasilkan jumlah muktamad hartanah tanpa penjelasan daripada penyiasat.

Polis turut menyita 10 kenderaan, termasuk model yang dilaporkan seperti Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 dan Mercedes-Benz C300e. Wang tunai dan mata wang asing berjumlah kira-kira 4,202,700 baht, termasuk sekitar 3,553,235 baht dalam mata wang Thailand dan wang kertas asing bernilai 649,465 baht.

Senarai aset digital mencatatkan 24,960 USDT, yang dinilai penyiasat sekitar 838,885.60 baht. Penyitaan lain yang dilaporkan termasuk 87 barang berharga seperti barang kemas, jam tangan dan beg berjenama, serta 24 barangan elektronik. Polis secara berasingan menghuraikan senarai barang bukti yang mengandungi 32 entri dan 155 barang, termasuk telefon, buku bank, kad pembayaran dan dompet perkakasan. Senarai-senarai ini mungkin bertindih dan tidak wajar dijumlahkan sebagai jumlah berasingan.

Dakwaan Berkaitan Poipet Tinggalkan Persoalan Pemilikan

Polis berkata seorang suspek warga China mengaku mengubah wang haram sekurang-kurangnya 3 bilion baht sejak 2022 untuk rakan kongsi kanan di sebuah pusat penipuan di Poipet, Kemboja. Beberapa suspek warga China lain didakwa mengakui mengubah wang haram untuk pemimpin yang dikaitkan dengan operasi penipuan di sana.

Angka 3 bilion baht itu merujuk kepada kegiatan pengubahan wang haram yang didakwa berlaku selama beberapa tahun, bukannya jumlah kerugian ETO TH yang disahkan semata-mata. Ia juga bukan wang yang telah diperoleh semula. Hubungannya dengan mangsa dan transaksi tertentu masih memerlukan bukti selain pengakuan yang dilaporkan itu.

Pemilikan hartanah kekal sebagai satu lagi perkara yang belum diselesaikan dalam kes ini. Penyiasat menghuraikan pindahan wang yang digunakan untuk membayar pembelian atau pajakan jangka panjang, namun turut berkata mereka belum mengesahkan hubungan kewangan langsung antara suspek dengan individu yang dikenal pasti sebagai pemilik atau penghuni sebenar hartanah mewah yang disita.

Kenyataan itu merujuk kepada tahap siasatan yang berbeza: menjejaki wang ke dalam urus niaga hartanah tidak secara automatik membuktikan pengetahuan atau penglibatan semua pihak yang dikaitkan dengan hartanah itu. Polis menyebut aturan penama yang disyaki melibatkan individu yang sebelum ini tidak mengenali satu sama lain, namun peranan setiap pemilik dan penghuni masih diteliti.

Penyitaan atau pembekuan aset tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan atau menjamin pembayaran balik kepada mangsa. Polis tidak mengumumkan jadual pampasan, keputusan pelucuthakan muktamad atau cara aset yang diperoleh semula akan diagihkan kepada pihak yang menuntut.

Semakan Visa dan Amaran Penipuan Menyusuli Serbuan

Jirabhop berkata ACSC telah menghimpunkan agensi berkaitan untuk memperkukuh saringan Thailand Privilege serta menyemak semula rekod mereka yang sudah diberikan visa itu. Laporan berbeza tentang sama ada rundingan telah dirancang atau sudah bermula, namun tiada satu pun menyebut peraturan muktamad yang diterima pakai atau tarikh pelaksanaan.

Beliau turut berkata kerugian harian yang dilaporkan akibat penipuan dalam talian telah menurun daripada kira-kira 100 juta baht kepada lebih 30 juta baht dalam tempoh satu hingga dua bulan terkini. Satu laporan membundarkan angka terkini kepada sekitar 30 juta baht. Berdasarkan angka bundar itu, penurunan dianggarkan kira-kira 70%, meskipun angka yang lebih tepat menunjukkan pengurangan yang sedikit lebih kecil.

Ini ialah angka peringkat negara yang dibentangkan polis, bukannya ukuran hasil Operasi Anti-Scam Matrix semata-mata. Jirabhop mengaitkan peningkatan itu dengan usaha penguatkuasaan berterusan, namun berkata kes baharu yang terus muncul menunjukkan pengurangan itu masih tidak mencukupi.

Beliau berkata operasi penipuan di negara jiran masih aktif walaupun tindakan keras diumumkan, dengan pengendali berpindah dari kompleks besar ke bangunan komersial, kondominium dan rumah persendirian. ACSC sedang berusaha memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa asing ketika memasuki tahun kedua operasinya.

Polis menggesa pelabur supaya menyemak sama ada syarikat dan penyedia perkhidmatan kewangan memiliki lesen atau kelulusan berkaitan daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand. Mereka turut memberi amaran supaya tidak menerima bayaran untuk membuka akaun bank bagi pihak lain atau membenarkan nama digunakan untuk mendaftarkan syarikat, kerana aturan sedemikian boleh menyebabkan pihak terlibat berdepan tuduhan pengubahan wang haram.

Amaran lain berkaitan pautan palsu untuk pendaftaran bantuan banjir dan pemanggil yang menyamar sebagai polis. Pegawai menegaskan semula bahawa polis tidak menjalankan soal siasat atau memeriksa wang dalam akaun bank melalui panggilan telefon atau video. Dalam kes ETO TH, amaran utamanya jelas: baki keuntungan yang dipaparkan dalam aplikasi tidak bermakna mangsa boleh mendapatkan semula wang mereka.

Perkara Utama

• Polis mengumumkan 39 penahanan selepas penggeledahan di 27 lokasi merentasi 11 wilayah Thailand.
• Semakan terhadap 13 akaun korporat mengenal pasti 74 kes dengan kerugian dilaporkan melebihi 173 juta baht.
• Dua mangsa awal kehilangan sejumlah 26,511,804.66 baht dalam skim pelaburan ETO TH yang didakwa.
• Aset yang disita atau dibekukan bernilai lebih 500 juta baht, meskipun senarai hartanah berbeza.
• Seorang suspek warga China didakwa mengaku mengubah wang haram sekurang-kurangnya 3 bilion baht sejak 2022 untuk rakan kongsi di pusat penipuan Poipet.
• Daripada 71 individu yang dinamakan dalam waran, 22 dilaporkan berada di luar negara, enam dipenjarakan dalam kes lain dan empat bersembunyi di Thailand.
• Hubungan pemilikan hartanah, penahanan lanjut dan perubahan saringan Thailand Privilege masih dalam siasatan atau semakan.