Kebangkitan Deepak Bhatta daripada Orang Dalam Politik kepada Pusat Skandal Pengubahan Wang Haram dan Kehakiman Nepal

Rangkaian perniagaan menjangkau pejabat tertinggi Nepal

Pemindahan Rs545 juta daripada sebuah syarikat keluli ke akaun bank peribadi seorang ahli perniagaan menjadi tumpuan siasatan yang menjangkau politik, pasaran kewangan dan mahkamah Nepal. Pendakwa raya mendakwa Deepak Bhatta memindahkan wang itu melalui syarikatnya ke dalam saham insurans, kemudian membayar balik syarikat keluli itu sebahagian besarnya menggunakan dana yang berasal daripada perniagaan dan individu yang mempunyai kaitan dengan kumpulan korporat sama.

Bhatta, yang ditahan pada 2 April 2026, berdepan beberapa kes jenayah, dengan tuntutan kewangan terbesar terhadapnya hampir mencecah Rs27 bilion. Beliau dan defendan lain menafikan sebarang salah laku. Menjelang Oktober, penyiasat turut meneliti sama ada orang tengah cuba mempengaruhi prosiding kehakiman yang membabitkannya.

Aksesnya kepada pemimpin politik sudah menjadi kebiasaan lama sebelum penahanannya. Bekas setiausaha dalam negeri Ek Narayan Aryal mengimbas kembali pertemuan pada April 2024 dengan Perdana Menteri ketika itu, Pushpa Kamal Dahal, mengenai hal pentadbiran dan perolehan, termasuk senjata. Selepas pertemuan itu berlanjutan hingga melepasi pukul 11 malam, Aryal diarahkan melalui pintu lain ke sebuah bilik tempat Bhatta sedang menunggu.

Aryal turut mengimbas kembali menteri dan pegawai kanan yang menunggu di luar ketika Bhatta bertemu perdana menteri. Beberapa bekas menteri menceritakan pengalaman serupa. Bhatta tidak memegang jawatan pilihan raya atau jawatan rasmi kerajaan yang dapat menjelaskan akses itu.

Selama kira-kira dua dekad, beliau menjalin hubungan dengan pemimpin Kongres Nepal, CPN-UML dan Pusat Maois, selain pegawai yang bertanggungjawab terhadap pembelian keselamatan, kelulusan perniagaan dan pengawalseliaan kewangan. Kepentingan perniagaannya berkembang merentasi bidang yang sama.

Prosiding jenayah yang sedang berjalan kini menggabungkan dua aspek sejarah itu: dakwaan khusus mengenai aliran wang dan cerita tentang rangkaian tidak formal yang mampu menjangkau individu berkuasa meluluskan kontrak, melantik pegawai atau memutuskan kes. Dakwaan kewangan masih dibicarakan di mahkamah, manakala siasatan terhadap orang tengah kehakiman yang didakwa telah meluaskan kontroversi.

Hubungan keluarga dan kes perolehan awal

Bhatta dilahirkan pada 1981 di Dadeldhura dalam keluarga yang mempunyai hubungan politik dan pentadbiran. Bapa saudaranya, Ganesh Prasad Bhatta, pernah berkhidmat dalam Rastriya Panchayat dan menjadi penolong menteri hutan pada 1986. Bapanya, Chaturbhuj Bhatta, meningkat dalam perkhidmatan awam dan menjadi pengurus besar Krishi Samagri Sansthan pada 2001-02.

Semasa bapanya memegang jawatan itu, rekod rasmi mengenal pasti Deepak Bhatta sebagai ejen sebuah syarikat Israel yang membida kontrak baja kerajaan. Pada 2005, Suruhanjaya Siasatan Penyalahgunaan Kuasa mengemukakan kes rasuah yang mendakwa berlaku penyelewengan melebihi Rs120 juta. Suruhanjaya itu mendakwa syarikat berkenaan tidak wujud dan Chaturbhuj menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan tender bagi syarikat itu.

Mahkamah Khas membebaskan bapa dan anak itu. Deepak Bhatta berusia 24 tahun ketika itu. Seorang bekas timbalan inspektor jeneral menyifatkan kerja awal perniagaannya sebagai mengatur pembekalan senjata dan peralatan kepada agensi kerajaan.

Sekitar 2007, Bhatta menjadi pengerusi eksekutif Gorkha Travels, yang membawa China Southern Airlines ke Nepal. Lawatan pelancaran yang membawa wartawan Nepal ke China membantu meluaskan rangkaiannya. Pada 2008, beliau mendaftarkan Infinity Holdings di Sanepa, Lalitpur, dan membina kepentingan dalam sektor tenaga hidro, senjata, helikopter, pelancongan, hotel, hartanah, perundingan dan insurans.

Hubungan merentasi parti politik yang bersaing

Keluarga Sher Bahadur Deuba mempunyai hubungan kekeluargaan tradisional dengan keluarga Bhatta, sekali gus membuka jalan kepada ahli perniagaan itu untuk memasuki lingkungan politik yang berpengaruh. Bhatta memanggil Deuba sebagai dai, istilah yang bermaksud abang. Hubungannya kemudian berkembang jauh melangkaui Kongres Nepal.

Tokoh UML Ganesh Singh Thagunna dan Hari Parajuli dilaporkan membantu memperkenalkannya kepada Bamdev Gautam melalui anak Gautam. Gautam membuka laluan kepada KP Sharma Oli. Seorang bekas menteri mengimbas kembali Bhatta menemani Gautam di Singha Durbar sekitar 2009 untuk perbincangan berkaitan peralatan keselamatan, senjata dan tanah awam.

Bhatta menjalin hubungan dengan Deuba, Oli dan Dahal, bukannya mengikat dirinya secara eksklusif kepada satu parti. Pertukaran kerajaan yang kerap menjadikan akses merentasi kem yang bersaing berguna dari segi komersial: cadangan perniagaan boleh diteruskan walaupun penaja politiknya kehilangan jawatan.

Ketika perselisihan antara Oli dengan Dahal selepas Parti Komunis Nepal ditubuhkan pada 2018, seorang pemimpin parti menceritakan perbincangan yang melibatkan Bhatta, Bishnu Poudel dan Janardan Sharma untuk mempertemukan kedua-dua pemimpin itu. Poudel berhubung dengan Oli, manakala Sharma berhubung dengan Dahal. Bhatta juga dikatakan mendakwa memainkan peranan dalam penyatuan UML-Maois.

Bekas pegawai menceritakan minatnya terhadap pelantikan, pertukaran dan kenaikan pangkat di agensi yang berkaitan dengan perniagaannya. Bekas setiausaha Yadav Koirala mengimbas kembali Bhatta menggunakan orang yang lebih berkuasa dan memperoleh pengaruh daripada perlindungan politik. Seorang bekas pemimpin Maois berkata Bhatta turut mengambil bahagian dalam usaha membentuk atau menjatuhkan kerajaan selepas pilihan raya 2022 menghasilkan parlimen tanpa parti majoriti.

Pembelian senjata yang ditentang polis

Pada 2013, Polis Nepal sedang menyediakan program pemodenan apabila, menurut pegawai, Kementerian Dalam Negeri mendesak peruntukan besar untuk senjata dan peluru di luar keutamaan pasukan itu sendiri. Kementerian Kewangan meluluskan Rs1.45 bilion. Firma yang dikaitkan dengan Bhatta atau pekerjanya termasuk dalam senarai pendek pembekal.

Pegawai kanan polis mencabar keutamaan itu dan menghubungi suruhanjaya antirasuah. Individu yang mengetahui tentang mesyuarat susulan berkata ketua suruhanjaya ketika itu, Lok Man Singh Karki, menyatakan bahawa Bhatta berulang kali mendesak pembelian itu dan membincangkan pembiayaan dengan Menteri Kewangan Shankar Koirala.

Apabila proses itu disambung semula pada tahun berikutnya, Timbalan Inspektor Jeneral Rajendra Singh Bhandari berkata Bhatta menemuinya dan mendakwa beliau boleh menguruskan jawatankuasa parlimen, parti kerajaan, pembangkang serta kebimbangan India dan China. Bhandari mendakwa Bhatta menawarkan balasan kepada mereka yang membantu urusan itu, termasuk tiket parti atau kemasukan anak ke sekolah.

Bhandari menolak tawaran itu dan perolehan tersebut dibatalkan. Bekas Inspektor Jeneral Upendra Kant Aryal berkata pegawai menganggap beberapa senjata yang dicadangkan itu terlebih mahal dengan ketara dan bimbang berlakunya satu lagi skandal perolehan. Bhandari berkata beliau kemudian ditukarkan dan diberikan jawatan di Sekretariat Majlis Keselamatan Negara yang tidak setaraf dengan pangkatnya.

Bhatta kemudian muncul sebagai ejen tempatan dalam pembelian helikopter Rusia, raifal Galil Israel dan sebuah projek komunikasi polis. Kontrak komunikasi dengan syarikat Hong Kong, Eris Technology, yang diwakili syarikatnya di Nepal, dibatalkan selepas kerja tidak disiapkan mengikut tarikh akhir.

Kelulusan perniagaan menjadi satu lagi titik tekanan

Pengawalseliaan insurans dan sekuriti menawarkan satu lagi saluran yang membolehkan keputusan rasmi mempengaruhi perniagaan Bhatta. Individu yang mengetahui kegiatan Bhatta dan Sulav Agrawal daripada Shanker Group mendakwa kedua-duanya memperoleh pengaruh terhadap Pihak Berkuasa Insurans Nepal dan Lembaga Sekuriti Nepal, termasuk dalam pelantikan kepimpinan.

Seorang pegawai kanan Lembaga Sekuriti berkata fail yang berkaitan dengan kumpulan itu lazimnya diberi keutamaan. Seorang usahawan tenaga hidro mendakwa permohonannya untuk tawaran awam permulaan tertangguh sehingga beliau dibawa menemui Agrawal, yang merundingkan bayaran. Usahawan itu berkata beliau tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut dan permohonannya terus tertangguh. Tawaran awam permulaan ialah penjualan saham pertama sesebuah syarikat kepada orang ramai.

Cadangan menubuhkan bursa saham yang dibiayai secara persendirian turut mencetuskan tekanan politik. Individu yang mengetahui proses itu berkata Oli mendesak supaya kelulusan diberikan, manakala Menteri Kewangan Bishnu Poudel bergelut untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Ketua Setiausaha Ek Narayan Aryal akhirnya menulis bahawa lembaga Lembaga Sekuriti boleh membuat keputusan mengenai perkara itu.

Bekas menteri kewangan Barshman Pun kemudian menyifatkan cadangan bursa itu sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan tumbang. Cadangan itu terbantut selepas beberapa ahli lembaga meninggalkan mesyuarat dan masih belum diselesaikan selepas gerakan protes Gen Z.

Menjejaki Rs545 juta melalui beberapa akaun

Kertas pertuduhan yang difailkan pada Jun 2026 memperincikan pemindahan Rs545 juta pada September 2022 daripada Jagdamba Steels, anak syarikat Shanker Group, ke akaun peribadi Bhatta di Siddhartha Bank. Bhatta berkata wang itu ialah bayaran pendahuluan untuk sebidang tanah seluas 54 aana di Sanepa.

Wang itu kemudian dipindahkan ke Infinity Holdings, yang dimiliki sepenuhnya oleh Bhatta, dan digunakan sebagai modal saham di Himalayan Insurance. Penyiasat mempersoalkan urus niaga tanah itu kerana tiada perjanjian berdaftar dan tiada pemindahan hak milik. Pendakwa raya turut berkata cadangan pembangunan di Lubhu yang dinamakan Mega City tidak pernah menjadi kenyataan.

Bhatta kemudian memulangkan Rs752.6 juta kepada Jagdamba Steels, dengan alasan syarikat itu membatalkan pembelian kerana masalah kewangan dan beliau memulangkan wang pendahuluan berserta faedah. Jumlah bayaran balik itu melebihi pemindahan asal sebanyak Rs207.6 juta, atau kira-kira 38 peratus.

Laporan pemeriksaan bank yang dipetik dalam siasatan menjejaki Rs679 juta daripada bayaran balik itu kepada entiti yang berkaitan dengan Shanker Group dan keluarga Agrawal. Jumlah itu kira-kira 90 peratus daripada Rs752.6 juta yang dibayar balik. Antara penyumbang ialah Sahil, Sulav dan Shanker Lal Agrawal, manakala isteri Bhatta dan Infinity Holdings turut menyalurkan dana.

Penyiasat menyifatkan kemungkinan berlakunya transaksi berputar: wang keluar daripada sebuah syarikat, melalui akaun lain dan akhirnya kembali kepada syarikat itu. Pendakwa raya mendakwa urutan ini menyembunyikan aliran dana di sebalik gambaran bahawa urusan pembelian hartanah yang dibatalkan telah diselesaikan. Bhatta menegaskan bahawa pemindahan itu berkaitan dengan wang pendahuluan dan bayaran balik yang tulen.

Urus niaga saham menambah berbilion rupee kepada dakwaan

Kertas pertuduhan itu turut mendakwa Bhatta membeli saham bernilai Rs3.8 bilion melalui Bhrikuti Stock Broking antara Julai 2025 dengan Mac 2026 tanpa mendepositkan margin pendahuluan sekurang-kurangnya 25 peratus seperti diwajibkan. Margin ialah bahagian yang perlu dibayar terlebih dahulu oleh pembeli. Bagi pembelian bernilai Rs3.8 bilion, 25 peratus bersamaan Rs950 juta.

Menurut penyiasat, beliau menjual saham bernilai Rs930.5 juta dalam tempoh yang sama, dan kira-kira Rs2.89 bilion bagi pembelian secara kredit masih belum dibayar. Pendakwa raya berkata urus niaga itu membantu mewujudkan permintaan buatan terhadap saham Nepal Reinsurance Company.

Harga saham meningkat daripada Rs1,461 pada 21 Julai 2025 kepada Rs1,686 pada 26 Ogos, iaitu kenaikan kira-kira 15.4 peratus. Pendakwa raya mendakwa berlaku manipulasi secara terselaras. Dakwaan mereka mengaitkan urus niaga beberapa perniagaan, termasuk Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital dan Nepal Micro Insurance Company, yang 15 peratus sahamnya dimiliki Bhatta.

Shekhar Golchha, yang ketika itu pengerusi Himalayan Reinsurance, mengakui memindahkan Rs525 juta kepada Bhrikuti Stock Broking beberapa kali. Beliau berkata tiada hubungan peribadi dengan pengerusinya dan tidak mempunyai akaun dagangan di situ. Beliau enggan mengulas hubungannya dengan Bhatta dan berkata mereka hanya pernah bertemu dua kali.

Daripada penahanan kepada kontroversi mahkamah yang semakin meluas

Biro Siasatan Pusat Polis Nepal menahan Bhatta pada 2 April 2026. Polis berkata beliau bersembunyi dan ditemui berhampiran Gairidhara selepas kediamannya dan beberapa lokasi lain diawasi. Seorang ahli keluarganya berkata Bhatta telah menghubungi polis dan menawarkan diri untuk hadir selepas mendengar khabar angin bahawa beliau bakal ditahan.

Jabatan Siasatan Pengubahan Wang Haram memfailkan empat kes jenayah berasingan yang membabitkan dakwaan pengubahan wang haram, kesalahan perbankan, penipuan sekuriti dan pelanggaran peraturan insurans. Pada Oktober, pendakwa raya memfailkan kes insurans keenam dengan mendakwa Rs423 juta masuk ke akaunnya melalui dua pemindahan, dan menuntut kira-kira Rs450.7 juta dikembalikan.

Bhatta menyifatkan prosiding itu sebagai tindakan balas dendam dan berkata beliau menjangkakan dibebaskan oleh mahkamah. Ketika dikunjungi semasa dalam tahanan, beliau menyambut pelawat dengan pertanyaan:

Jadi, apa berita terkini?

Bapanya memfailkan petisyen habeas corpus pada September. Petisyen sedemikian meminta mahkamah meneliti sama ada penahanan seseorang itu sah. Bhatta kemudian dipindahkan dari Penjara Nakkhu ke Sindhupalchok kerana, menurut pegawai penyiasat, mereka bimbang beliau cuba menggunakan pengaruh dari dalam penjara.

Perkembangan utama meliputi beberapa tahun:

• September 2022: Jagdamba Steels memindahkan Rs545 juta ke akaun peribadi Bhatta.
• Julai 2025 hingga Mac 2026: Penyiasat mendakwa pembelian saham bernilai Rs3.8 bilion melalui Bhrikuti Stock Broking.
• 2 April 2026: Biro Siasatan Pusat menahan Bhatta.
• Jun 2026: Kertas pertuduhan memperincikan urus niaga kewangan dan kesalahan sekuriti yang didakwa.
• September dan Oktober 2026: Siasatan terhadap orang tengah yang didakwa meluaskan kontroversi kepada badan kehakiman, polis dan kepimpinan politik.

Perkara yang didedahkan oleh mesej Sapkota

Inam Sapkota, 30, mula diteliti selepas penyiasat menemukan hubungan berulang dengan bekas ketua hakim negara Cholendra Shumsher Rana. Pihak berkuasa membawa Rana ke kemudahan polis sekitar tengah malam pada 26 September, pada mulanya menyifatkannya sebagai penahanan sebelum berkata tindakan itu demi keselamatannya. Polis menahan Sapkota di Lapangan Terbang Antarabangsa Tribhuvan pada 27 September ketika beliau bersiap untuk ke India.

Penyiasat yang memeriksa peranti Sapkota dilaporkan menemukan komunikasi dengan hakim, ahli politik, pegawai polis dan peguam. Hakim Hari Prasad Phuyal mengakui bertukar mesej dan bertemu dengannya di Hotel Himalaya. Phuyal berkata Sapkota menyebut nama Perdana Menteri Balendra Shah, pada mulanya memberi jaminan di tengah-tengah khabar angin mengenai prosiding pemecatan hakim, sebelum membangkitkan kes-kes yang masih berjalan, termasuk kes yang membabitkan Bhatta.

Satu pertukaran mesej berkaitan petisyen habeas corpus ahli perniagaan Rohit Gupta. Sapkota dilaporkan meminta Phuyal menolaknya dengan menyebut kepentingan perdana menteri. Phuyal menjawab bahawa terdapat alasan untuk membebaskannya dan mahkamah telah memerintahkan ikat jamin Rs20 juta. Phuyal berkata keputusan itu berdasarkan merit kes dan menafikan urusan kewangan atau aturan tidak wajar.

Phuyal berkata beliau dan hakim-hakim lain mula berasa curiga lalu memaklumkan kepada sekretariat perdana menteri, ketua polis dan ketua tentera. Pada 9 Oktober, beliau dan Hakim Sunil Pokharel menolak petisyen habeas corpus yang difailkan isteri Sapkota untuk mencabar penahanannya.

Dokumen yang dilaporkan ditemukan daripada telefon Sapkota merujuk kepada deposit berjumlah 198,333 dalam tempoh tiga bulan, tanpa menyatakan mata wang, serta permintaan tambahan sebanyak $7,500. Tangkapan skrin turut merujuk kepada kutipan atas nama Ketua Hakim Negara Manoj Kumar Sharma dan Ahli Parlimen RSP Bishwaraj Pokharel, serta akaun milik saudara-mara Sapkota di Nepal dan Amerika Syarikat. Kesahihan dokumen itu dan tujuan pembayaran yang didakwa masih belum disahkan.

Sharma dan Pokharel menafikan mengenali Sapkota atau mempunyai urusan kewangan dengannya. Pegawai kanan polis Banshiraj Dahal dipecat selepas siasatan terhadap komunikasinya dengan Sapkota dan kunjungannya pada lewat malam kepada Rana selepas polis menahan bekas ketua hakim negara itu. Persatuan Peguam Nepal menggesa siasatan tidak berat sebelah yang berasaskan bukti.

Pemimpin politik berbeza pendapat mengenai tindak balas

Perdana Menteri Shah dan pengerusi Rastriya Swatantra Party, Rabi Lamichhane, dilaporkan berbeza pendapat mengenai seberapa pantas tindakan perlu diambil terhadap pegawai yang dikaitkan dengan kontroversi itu. Shah dikatakan memihak kepada siasatan terhadap semua individu yang mempunyai kaitan dengan Bhatta, manakala Lamichhane berhujah bahawa tindakan memerlukan bukti yang mencukupi dan asas undang-undang.

Inspektor Jeneral Polis Dan Bahadur Karki berdepan penelitian berhubung dakwaan penyelewengan dalam pembelian pakaian seragam polis untuk pilihan raya, yang sedang disiasat oleh sebuah jawatankuasa kecil parlimen. Lamichhane dilaporkan menentang pertukaran segera kepimpinan polis, manakala Menteri Dalam Negeri Sudan Gurung juga dikatakan menentang campur tangan.

Ibu Pejabat Polis menafikan laporan bahawa kerajaan menekan Karki supaya meletakkan jawatan. Sekretariatnya memberi amaran bahawa dakwaan sedemikian boleh mengganggu operasi polis dan keselamatan awam. Sementara itu, polis meluaskan siasatan terhadap Sapkota daripada dakwaan awal kelakuan tidak sopan kepada kemungkinan kesalahan di bawah Akta Bank Nepal Rastra dan undang-undang pengubahan wang haram.

Mahkamah Agung mengadakan mesyuarat mahkamah penuh pada hari Jumaat selepas dakwaan terkini itu diterbitkan. Tarikh keputusan muktamad bagi kes jenayah Bhatta belum ditetapkan. Bagi perniagaan yang menunggu kelulusan, pegawai yang berdepan penelitian terhadap perolehan dan defendan yang menunggu keputusan mahkamah, persoalan segera ialah siapa yang menggunakan kuasa, bagaimana wang itu bergerak dan sama ada bukti menyokong pertuduhan jenayah.

Perkara Utama

• Deepak Bhatta membina kepentingan perniagaan dan akses politik merentasi parti-parti utama Nepal tanpa memegang jawatan pilihan raya.
• Pendakwa raya mendakwa berlaku pengubahan wang haram dan kesalahan kewangan lain; tuntutan terbesar terhadapnya hampir mencecah Rs27 bilion.
• Penyiasat meneliti pemindahan korporat Rs545 juta dan pembelian saham bernilai Rs3.8 bilion.
• Bhatta dan defendan lain menafikan salah laku, manakala kes jenayah masih dibicarakan di mahkamah.
• Siasatan Sapkota telah meluaskan penelitian kepada dakwaan cubaan mempengaruhi hakim dan pegawai kanan.
• Tokoh kehakiman dan politik yang disebut telah menafikan dakwaan, manakala Persatuan Peguam Nepal menuntut siasatan tidak berat sebelah yang berasaskan bukti.
• Polis menafikan tekanan kerajaan supaya ketuanya meletakkan jawatan, dan siasatan parlimen terhadap perolehan pakaian seragam masih berjalan.