Kemboja Membekukan Hampir AS$1 Bilion Aset Prince Group Ketika Kes Penipuan Global Semakin Meluas

Akaun Bank, Kasino dan Ribuan Hartanah Dibekukan

Mahkamah Kemboja telah membekukan aset bernilai hampir AS$1 bilion yang dikaitkan dengan Prince Group, termasuk lebih AS$300 juta dalam akaun bank, ketika penyiasat meneliti dakwaan bahawa kasino dan perniagaan lain menyembunyikan operasi penipuan dalam talian. Tindakan itu melibatkan bangunan, ribuan hartanah dan aset alih yang dikaitkan dengan kumpulan yang diasaskan oleh Chen Zhi.

Menteri Kanan Chhay Sinarith, naib pengerusi tetap dan ketua sekretariat Suruhanjaya Memerangi Penipuan Berasaskan Teknologi Kemboja, mendedahkan langkah itu pada 21 Oktober 2026. Beliau berkata penyiasat telah memetakan 198 syarikat yang mempunyai kaitan dengan kumpulan itu: 98 berdaftar di Kemboja dan 100 beroperasi di luar negara.

Siasatan itu menghimpunkan kes hartanah, perbankan dan jenayah di beberapa negara. Kemboja sedang mendapatkan bantuan antarabangsa untuk mengesan sekurang-kurangnya 29 orang buruan, manakala Amerika Syarikat meneruskan kes pelucuthakan berasingan yang melibatkan kira-kira 127,271 Bitcoin, bernilai sekitar AS$15 bilion ketika tindakan Amerika itu diumumkan pada Oktober 2025.

Bagi Kemboja, keputusan segera ialah cara memelihara dan mengurus sejumlah besar aset sementara mahkamah meneliti dakwaan penipuan berat yang dilakukan oleh kumpulan terancang serta pengubahan wang haram berat. Prince Group menafikan sebarang salah laku. Tuduhan itu masih berupa dakwaan, dan defendan dianggap tidak bersalah melainkan disabitkan kesalahan.

Apakah yang Akan Berlaku kepada Aset yang Dibekukan?

Pihak berkuasa Kemboja sedang meneliti asas undang-undang dan bukti bagi mengurus dana bank serta hartanah yang dibekukan. Sinarith berkata langkah yang mungkin diambil termasuk pentadbiran sementara oleh kerajaan dan pemindahan hak milik kepada negara pada masa hadapan, tertakluk pada keputusan mahkamah.

Pembekuan mengehadkan pemindahan atau pelupusan aset sementara kes berjalan. Pelucuthakan pula menghapuskan hak milik secara kekal melalui proses undang-undang. Mahkamah Kemboja masih perlu memutuskan sama ada aset itu akhirnya akan menjadi milik negara.

Perbezaan itu penting bagi portfolio yang merangkumi premis operasi selain wang. Mengawal akaun bank dan mengurus bangunan atau kasino memerlukan aturan praktikal yang berbeza. Pihak berkuasa belum mengumumkan jadual bagi keputusan muktamad mengenai pemilikan atau rancangan untuk mengagihkan wang yang berjaya diperoleh kepada mangsa.

Mengapa Kasino Menjadi Fokus Siasatan

Sinarith berkata bangunan dan premis kasino yang beroperasi atas nama syarikat yang bersekutu dengan Prince Group telah digunakan untuk menyembunyikan operasi penipuan dalam talian. Pihak berkuasa mengenal pasti 28 lokasi kasino yang dikaitkan dengan kegiatan jenayah, sementara siasatan terhadap perniagaan yang didakwa digunakan sebagai penyamaran masih diteruskan.

Kemas kini rasmi daripada agensi berita negara Agence Kampuchea Presse merekodkan 18 lesen kasino dibatalkan dan sembilan digantung setakat 31 Ogos 2026. Awal Oktober lalu, kerajaan mengumumkan pemeriksaan kasino di seluruh negara bagi menguatkuasakan larangan perjudian dalam talian di Kemboja.

Langkah itu meliputi premis fizikal serta permit yang diperlukan untuk mengendalikan perniagaan perjudian. Pembatalan menamatkan lesen, manakala penggantungan menghentikan penggunaannya buat sementara waktu. Jumlah lesen itu merangkumi kempen penguatkuasaan yang lebih luas; pihak berkuasa belum mengenal pasti semua premis terjejas sebagai milik Prince Group.

Jabatan Kehakiman AS menerangkan mekanisme kewangan yang berkaitan dalam kes terhadap Chen: pendakwa raya mendakwa hasil penipuan disalurkan melalui perniagaan yang kelihatan sah, termasuk operasi perjudian dalam talian dan perlombongan mata wang kripto. Oleh itu, siasatan Kemboja terhadap kasino berkait dengan usaha lebih luas untuk menjejaki pergerakan wang yang didakwa berpunca daripada mangsa sebelum menjadi aset komersial.

Siapakah yang Diburu?

Mahkamah Kemboja telah mengeluarkan waran tangkap terhadap 32 orang dan meletakkan empat lagi di bawah pengawasan kehakiman, menurut Sinarith. Penyiasat juga sedang mengenal pasti lima lagi suspek dan menjejaki aset tambahan yang dipercayai berkaitan dengan kegiatan jenayah.

Menteri itu menamakan enam individu yang didakwa sebagai pemimpin dan telah ditangkap serta dirujuk untuk prosiding mahkamah: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim dan Huang Ron. Chen diekstradisi ke China pada Januari 2026, tempat beliau berdepan tuduhan penipuan dan perjudian haram.

Eng Dara, bekas pengarah Jin Bei Group, dikenakan sekatan oleh Britain dan Amerika Syarikat pada 2025 atas dakwaan penglibatan dalam pusat penipuan yang disyaki menggunakan buruh paksa. Eang Soklim dikenal pasti sebagai tokoh utama sebuah kompleks penipuan di wilayah Prey Veng.

Kemboja telah memulakan prosedur untuk memohon Notis Merah INTERPOL bagi sekurang-kurangnya 29 orang yang dipercayai melarikan diri ke luar negara. Notis Merah meminta polis antarabangsa mengesan dan menahan seseorang buat sementara waktu sementara proses ekstradisi atau proses undang-undang lain diatur. Setiap negara menggunakan undang-undangnya sendiri ketika memutuskan tindakan yang akan diambil.

Sinarith berkata penyiasat Kemboja bertukar-tukar risikan dengan FBI, Kementerian Keselamatan Awam China dan rakan antarabangsa lain. Memandangkan 100 daripada 198 syarikat yang dikenal pasti beroperasi di luar negara, bukti dan aset tersebar jauh melangkaui bidang kuasa Kemboja.

Perkembangan Kes Merentasi Sempadan

Kedudukan Chen berubah dengan ketara antara penghujung 2025 dengan awal 2026. Ahli perniagaan itu, yang pernah menjadi penasihat kepada Perdana Menteri Hun Manet dan bekas Perdana Menteri Hun Sen, kehilangan kewarganegaraan Kemboja sebelum dihantar ke China. Perniagaan perbankannya turut dikenakan tindakan pengawalseliaan.

Perkembangan utama berlangsung lebih setahun:

• Julai 2025: Kemboja memulakan tempoh yang diliputi oleh angka nasional terkini mengenai siasatan terhadap lokasi penipuan dalam talian.
• 14 Oktober 2025: Pendakwa raya AS memeterai pertuduhan terhadap Chen di Brooklyn dan mengumumkan aduan pelucuthakan sivil yang melibatkan kira-kira 127,271 Bitcoin. Sekatan oleh Amerika Syarikat dan Britain turut diumumkan.
• Disember 2025: Kewarganegaraan Kemboja Chen dibatalkan melalui titah diraja.
• 6 Januari 2026: Chen telah ditangkap di Kemboja dan diekstradisi ke China.
• 8 Januari 2026: Bank Negara Kemboja mengarahkan Prince Bank, pemberi pinjaman yang diasaskan oleh Chen, menjalani proses pembubaran.
• 31 Ogos 2026: Kemas kini penguatkuasaan kasino Kemboja merekodkan 18 lesen dibatalkan dan sembilan digantung.
• 21 Oktober 2026: Sinarith mendedahkan pembekuan aset dan siasatan yang semakin meluas terhadap Prince Group.

Proses pembubaran meletakkan bank dalam proses menamatkan urusannya serta mengurus aset dan tanggungannya. Perintah terhadap Prince Bank menambah satu lagi proses perbankan kepada siasatan jenayah dan sekatan hartanah yang menyelubungi rangkaian perniagaan Chen.

Dakwaan Pendakwa Raya AS Mengenai Kejadian di Dalam Kompleks

Pengumuman Jabatan Kehakiman AS pada Oktober 2025 menghuraikan dakwaan bahawa Prince Group mengendalikan kompleks di Kemboja yang menahan pekerja mangsa pemerdagangan manusia di luar kehendak mereka dan memaksa mereka melakukan penipuan pelaburan mata wang kripto.

Pendakwa raya berkata pekerja menghubungi orang ramai melalui aplikasi pemesejan dan media sosial, membina hubungan dari semasa ke semasa dan memujuk mereka memindahkan mata wang kripto dengan janji palsu keuntungan pelaburan. Wang itu kemudian dicuri dan disalurkan melalui rangkaian pengubahan wang haram.

Dakwaan itu menggambarkan dua kumpulan yang terjejas oleh operasi sama: orang yang kehilangan wang simpanan dan pekerja yang dipaksa menjalankan penipuan. Jabatan Kehakiman berkata ratusan pekerja diperdagangkan ke dalam kompleks yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, dengan keganasan digunakan untuk mengawal mereka.

Joseph Nocella Jr., peguam AS bagi Daerah Timur New York, menggambarkan skala operasi yang didakwa itu ketika pertuduhan diumumkan:

Seperti yang didakwa, defendan mengarahkan salah satu operasi penipuan pelaburan terbesar dalam sejarah, sekali gus menggerakkan industri haram yang semakin berleluasa hingga ke tahap epidemik.

Pendakwa raya mendakwa Chen mengurus operasi kompleks secara langsung dan menyimpan rekod yang menjejaki keuntungan serta skim penipuan yang dijalankan dari bilik tertentu. Mereka juga menghuraikan kemudahan automatik yang menggunakan ribuan telefon dan jutaan nombor telefon untuk menyokong penipuan itu.

Bagaimana Penyiasat Mendakwa Wang Itu Dipindahkan

Jabatan Kehakiman mendakwa Prince Group menggunakan operasi pengubahan wang haram profesional dan perniagaannya sendiri untuk memindahkan hasil penipuan. Pengubahan wang haram bermaksud menyembunyikan sumber wang yang diperoleh secara haram supaya wang itu boleh beredar seolah-olah sah.

Dalam kes di Amerika Syarikat, pendakwa raya menghuraikan bagaimana mata wang kripto dipecahkan kepada banyak alamat digital sebelum dikumpulkan ke dalam bilangan alamat yang lebih kecil. Pemindahan berulang boleh menyukarkan pengesanan laluan daripada pembayaran asal kepada pemegang akhirnya.

Hasil penipuan itu didakwa disalurkan ke bursa mata wang kripto atau ditukar kepada mata wang biasa dan dimasukkan ke dalam akaun bank. Pendakwa raya berkata dana lain kekal dalam dompet mata wang kripto yang dikawal melalui kunci peribadi milik Chen. Kunci peribadi ialah maklumat rahsia yang digunakan untuk membenarkan pemindahan daripada dompet.

Pertuduhan itu turut mendakwa wang dibelanjakan untuk kapal layar, jet peribadi, rumah percutian, jam tangan dan karya seni, termasuk lukisan Picasso yang dibeli melalui rumah lelong di New York. Sebuah rangkaian yang beroperasi di Brooklyn didakwa membantu memindahkan dan mengubah wang haram bernilai jutaan dolar daripada lebih 250 mangsa di seluruh New York dan tempat lain di Amerika Syarikat.

Jabatan Perbendaharaan AS menetapkan Prince Group sebagai organisasi jenayah rentas negara pada Oktober 2025 dan mengenakan sekatan terhadap Chen serta individu dan entiti yang berkaitan. Britain mengumumkan sekatan pada masa yang sama. Sekatan kewangan ini berjalan seiring dengan prosiding jenayah dan pemulihan aset.

Kes Bitcoin dan Aset Lain di Luar Negara

Aduan pelucuthakan sivil Amerika itu berkaitan kira-kira 127,271 Bitcoin yang sudah berada dalam jagaan kerajaan AS ketika Jabatan Kehakiman mengumumkan kesnya. Pegawai menilai mata wang kripto itu sekitar AS$15 bilion pada Oktober 2025 dan menyifatkan pemfailan itu sebagai tindakan pelucuthakan terbesar jabatan berkenaan.

Menjelang Mac 2026, jumlah yang hampir sama itu bernilai sekitar AS$9 bilion, mencerminkan perubahan harga pasaran Bitcoin. Firma penjejakan rantaian blok Elliptic mengaitkan syiling itu dengan LuBian, sebuah operasi perlombongan mata wang kripto yang mempunyai hubungan dengan China dan Iran.

Prosiding pelucuthakan masih belum selesai. Jabatan Kehakiman menolak tuntutan yang dikemukakan peguam yang mewakili ratusan mangsa penipuan yang didakwa. Kawalan terhadap aset yang dirampas dan proses menentukan hak milik menjadi perkara utama dalam menentukan sama ada mangsa boleh mendapatkan semula wang mereka.

Mahkamah Tinggi Hong Kong turut membekukan deposit, hartanah dan saham bernilai kira-kira AS$1.1 bilion yang dikaitkan dengan Chen. Britain telah membekukan rumah agam di London yang dikaitkan dengan Hu Xiaowei, yang didakwa sekutu Prince Group.

Prosiding ini melibatkan aset, sistem perundangan dan tarikh penilaian yang berbeza. Di Kemboja, hakim sedang mempertimbangkan pengurusan dan kemungkinan pelucuthakan hartanah serta dana bank tempatan. Di Amerika Syarikat, kerajaan sedang menuntut hak milik mata wang kripto melalui kes sivil yang berjalan seiring dengan pendakwaan jenayah terhadap Chen. Jika disabitkan, beliau berdepan hukuman maksimum penjara 40 tahun atas pertuduhan di Amerika.

Dapatan Kempen Tindakan Lebih Luas Kemboja

Kempen nasional Kemboja melangkaui siasatan terhadap Prince Group. Antara Julai 2025 dengan penghujung September 2026, pihak berkuasa menyiasat 910 lokasi yang dikaitkan dengan penipuan dalam talian, termasuk kesemua 86 pusat penipuan utama yang dikenal pasti sepanjang kempen itu, kata Sinarith.

Agensi penguatkuasaan undang-undang merujuk 529 kes kepada mahkamah. Seramai 5,778 orang daripada pelbagai kewarganegaraan didakwa dan diperintahkan supaya ditahan sementara siasatan lanjut dijalankan. Angka itu menggambarkan kempen di seluruh negara dan bukan kes Prince Group sahaja.

Pihak berkuasa turut menghantar pulang 22,892 warga asing dari 40 negara yang ditemukan di lokasi yang dikaitkan dengan operasi haram. Sinarith berkata ramai antara mereka telah diperdaya atau dipancing oleh sindiket jenayah, manakala yang lain melanggar undang-undang imigresen Kemboja.

Kesemua 86 pusat utama itu mewakili kira-kira 9.5 peratus daripada 910 lokasi yang disiasat. Angka tersebut menunjukkan kempen itu meliputi premis yang jauh lebih banyak berbanding kompleks terbesar. Jumlah penghantaran pulang itu juga merangkumi orang dengan pelbagai keadaan, daripada mereka yang direkrut melalui penipuan hingga mereka yang dikenakan tindakan imigresen.

Sinarith berkata kerajaan akan terus memburu penipuan dalam talian dan rangkaian kewangan yang menyokongnya. Bagi siasatan Prince Group, keputusan undang-undang seterusnya berkaitan suspek, bukti yang menghubungkan aset dengan jenayah yang didakwa dan sama ada harta yang dibekukan buat sementara waktu akhirnya akan dilucutkan hak. Kerjasama antarabangsa juga akan mempengaruhi usaha mengesan orang buruan dan mendapatkan bukti yang berada di luar negara.

Perkara Utama

• Mahkamah Kemboja telah membekukan aset Prince Group bernilai hampir AS$1 bilion, termasuk lebih AS$300 juta dalam akaun bank.
• Penyiasat mengenal pasti 198 syarikat bersekutu, dengan 98 di Kemboja dan 100 di luar negara.
• Mahkamah mengeluarkan 32 waran tangkap, manakala Kemboja sedang memohon Notis Merah INTERPOL bagi sekurang-kurangnya 29 orang buruan.
• Pembekuan aset bersifat sementara. Pelucuthakan kekal memerlukan keputusan mahkamah selanjutnya.
• Kes pelucuthakan AS yang berasingan melibatkan kira-kira 127,271 Bitcoin, bernilai sekitar AS$15 bilion pada Oktober 2025.
• Kempen lebih luas Kemboja menyiasat 910 lokasi dan menghantar pulang 22,892 warga asing antara Julai 2025 dengan September 2026.
• Prince Group menafikan sebarang salah laku, dan prosiding jenayah masih berjalan.