Thailand Arah Pemeriksaan Yayasan di Seluruh Negara Ketika Polis Menjejaki Derma 815 Juta Baht

Siasatan derma cetus penelitian di seluruh negara

Thailand mengarahkan pemeriksaan terhadap yayasan di seluruh negara ketika polis menyiasat dakwaan penyalahgunaan 527 juta baht daripada kira-kira 815 juta baht derma yang dikaitkan dengan pelakon dan pengasas badan amal Panadda "Boom" Wongphudee. Penyiasat berkata tiga akaun menerima lebih 3.2 juta transaksi daripada kira-kira satu juta akaun penderma, menjadikan siasatan itu ujian terhadap cara wang kebajikan dikutip, direkodkan dan dibelanjakan.

Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul mengarahkan Jabatan Pentadbiran Wilayah memeriksa operasi yayasan, dengan perhatian khusus kepada organisasi yang dikendalikan selebriti. Semakan itu meliputi pendaftaran, kaedah pengumpulan dana dan sama ada derma digunakan untuk tujuan kebajikan yang berdaftar atau kepentingan peribadi.

Pada 7 November 2026, Timbalan Jurucakap Kerajaan Ploythalay Laksameesaengjan turut menafikan dakwaan tular bahawa 1.8 juta derma secara automatik boleh menghasilkan 1.8 juta pertuduhan penipuan dan hukuman penjara selama sembilan juta tahun. Katanya, mahkamah mempertimbangkan dakwaan penipuan, niat, masa dan keadaan ketika menentukan jumlah kesalahan yang berlaku.

Tindakan di seluruh negara itu menggabungkan tiga tanggungjawab: mendapatkan kebenaran bagi pengumpulan dana yang tertakluk pada undang-undang, menyimpan akaun tahunan serta rekod organisasi, dan menggunakan wang derma untuk tujuan yang dinyatakan kepada penderma. Kegagalan boleh membawa akibat undang-undang yang berbeza, daripada penalti kerana mengutip dana tanpa kebenaran hingga pendakwaan atas penipuan awam atau pengubahan wang haram.

Panadda dan suaminya, Atip "Got" Anantawan, menafikan pertuduhan. Panadda berdepan dakwaan penipuan awam, memasukkan maklumat palsu ke dalam sistem komputer dan pengubahan wang haram secara bersama. Atip pula berdepan dakwaan pengubahan wang haram secara bersama. Polis sedang menjejaki pemindahan wang dan meneliti peranan penerima lain.

Apa yang menurut polis berlaku kepada wang itu

Komander Bahagian Pencegahan Jenayah Ekonomi, Pol Maj Gen Thaspoom Charuprach, membentangkan dapatan awal pada 7 November. Polis mengenal pasti kira-kira 527 juta baht yang didakwa digunakan untuk tujuan yang tidak selaras dengan objektif yayasan, termasuk perbelanjaan peribadi dan pelaburan.

Jumlah 527 juta baht itu mewakili kira-kira 64.7% daripada 815 juta baht yang diperiksa, atau sekitar 65 baht bagi setiap 100 baht yang didermakan. Dalam satu lagi taklimat, polis turut menyifatkan penggunaan untuk tujuan peribadi sebagai melebihi 70%. Semakan akaun terperinci mengaitkan kira-kira 280 juta baht dengan kegiatan yayasan.

Kemas kini polis yang lebih menyeluruh menyatakan jumlah derma yang dikaitkan dengan organisasi itu melebihi 900 juta baht, berbanding kira-kira 815 juta baht yang dikenal pasti dalam semakan terperinci terhadap tiga akaun kutipan. Kemas kini yang lebih menyeluruh itu menyatakan kira-kira 20% dimasukkan ke dalam sistem yayasan dan 80% ke akaun peribadi. Penyiasat belum menerbitkan penyelarasan lengkap bagi jumlah tersebut.

Polis berkata lebih 600 juta baht melalui akaun persendirian, manakala sedikit melebihi 200 juta baht ditemui dalam akaun milik yayasan. Angka akaun itu menerangkan tempat wang disimpan atau diterima; siasatan perbelanjaan menjejaki ke mana wang itu pergi selepasnya, termasuk pemindahan antara akaun.

Penyiasat mengenal pasti 24 juta baht yang dilaburkan dalam dana bersama, 19 juta baht digunakan untuk pembayaran kad kredit dan 10 juta baht dibayar bagi insurans hayat. Dana bersama mengumpulkan wang daripada pelabur untuk membeli aset seperti saham atau bon. Polis turut menjejaki kira-kira 2.7 juta baht daripada akaun dana kepada barang kemas dan beg tangan mewah.

Perkembangan operasi pengumpulan dana

Panadda, bekas Miss Thailand dan pengacara televisyen, membangunkan Ongkorn Thamdee daripada rangkaian sukarelawan menjadi yayasan berdaftar. Kegiatannya termasuk bantuan banjir, dapur komuniti, peralatan perubatan serta sokongan kepada wanita dan kanak-kanak yang terdedah kepada risiko. Semasa pandemik COVID-19, pasukannya membantu mengatur katil hospital, peralatan oksigen dan bekalan lain.

Polis menjejaki pengumpulan dana awam melalui akaun peribadinya sejak November 2015. Penjelasan yayasan itu menyatakan akaun asal dibuka pada 2014, ketika wang Panadda sendiri pada mulanya digunakan untuk menyokong kerja sukarelawan. Organisasi itu kemudian terus menggunakan akaun tersebut bersama akaun atas nama yayasan, dengan sokongan lembaga.

• November 2015: Polis berkata rayuan derma dalam talian mengutip wang melalui akaun peribadi Panadda.
• 12 Disember 2017: Halaman Facebook Ongkorn Thamdee diwujudkan untuk meminta sumbangan.
• 30 Mac 2022: Polis menetapkan tarikh penubuhan yayasan pada hari ini. Permohonan pendaftarannya menyenaraikan modal awal sebanyak 500,000 baht.
• Julai 2022: Lembaga menyokong penggunaan berterusan akaun peribadi asal, dan akaun atas nama yayasan dibuka pada 27 Julai.
• 3 Mei 2025: Akaun ketiga dibuka untuk pembinaan kemudahan yayasan yang dirancang di Pathum Thani.
• 29 Oktober 2026: Yayasan menggantung derma melalui semua saluran dan Panadda berundur sementara daripada jawatan pengerusi.
• 5–7 November 2026: Waran tangkap dikeluarkan, pasangan itu ditahan polis dan penyiasat membawa mereka ke mahkamah.

Polis berkata Panadda mengawal kelulusan pembayaran bagi ketiga-tiga akaun derma itu. Akaun peribadi asal kekal aktif selepas yayasan memperoleh akaunnya sendiri, menyebabkan penyiasat meneliti transaksi kebajikan dan peribadi merentas beberapa saluran.

Pembayaran pembinaan menjadi tumpuan utama

Penyiasat meneliti pembayaran berkaitan sebuah vila kolam renang di Phuket dan kemudahan baharu yayasan di Khlong 8, Pathum Thani. Panadda menyifatkan projek Pathum Thani itu sebagai kemudahan kebajikan dengan bajet kira-kira 50 juta baht.

Taklimat kewangan terperinci mengenal pasti kira-kira 249 juta baht yang dipindahkan ke sembilan akaun tambahan yang dikaitkan dengan Panadda dan kira-kira 99 juta baht yang dipindahkan ke akaun milik Atip. Polis turut mengenal pasti 36 juta baht yang dihantar kepada anggota lembaga yayasan dan 4.6 juta baht yang dipindahkan kepada bapa Panadda.

Polis menghuraikan aliran pembayaran pembinaan yang melibatkan lebih 90 juta baht dibayar kepada kontraktor Phuket, kira-kira 18 juta baht melebihi harga yang dipersetujui, dengan hampir 50 juta baht dikembalikan kepada Atip. Satu lagi laporan polis menyatakan pembayaran balik kontraktor ke akaun yang dikaitkan dengan pasangan itu berjumlah 99 juta baht. Penyiasat meneliti kontrak dan pemindahan seterusnya untuk menentukan tujuan pembayaran tersebut.

Peraturan yayasan secara umum menetapkan bahawa pengeluaran melebihi 500,000 baht memerlukan kelulusan lembaga, kecuali dalam keadaan mendesak. Polis mendakwa pemindahan antara akaun yayasan dan akaun peribadi membolehkan wang dipindahkan tanpa mengikut prosedur kelulusan biasa.

Polis merampas atau membekukan aset milik Panadda dan individu rapat dengannya. Pihak berkuasa menganggarkan nilai aset yang dirampas melebihi 100 juta baht, termasuk rumah, tanah, 22 kenderaan mewah, enam senjata api dan akaun bank. Penyiasat membandingkan pembelian, tarikh pemindahan dan rekod pendapatan ketika menjejaki sumber wang.

Pendirian tertuduh dan langkah seterusnya

Panadda menafikan pertuduhan, manakala polis berkata beliau mengakui mengurus sendiri transaksi kewangan dan menggunakan sebahagian wang untuk tujuan berbeza daripada yang dinyatakan dalam rayuan pengumpulan dana. Menurut penyiasat, beliau menjelaskan bahawa jumlah transaksi yang besar menyebabkan kekeliruan tentang pembayaran keluar.

Atip turut menafikan dakwaan dan berkata beliau melakukan transaksi atas arahan isterinya. Penyiasat berkata dakwaan terhadapnya berkaitan penerimaan dan pemindahan wang. Pertuduhan terhadapnya ialah pengubahan wang haram secara bersama.

Polis menahan Panadda di rumahnya di Bangkok pada 6 November, manakala Atip menyerah diri kepada pihak berkuasa. Pada 7 November, penyiasat memohon perintah tahanan reman awal selama 12 hari. Reman bermaksud menahan seseorang yang dituduh sementara kes jenayah diteruskan. Mahkamah Jenayah menolak permohonan ikat jamin Atip; Panadda tidak memohon ikat jamin, dan kedua-duanya dipindahkan ke penjara.

Anutin menafikan campur tangan politik selepas Panadda mendakwa pendakwaan itu bermotifkan politik. Beliau berkata tertuduh boleh menjelaskan pendirian mereka dan membela diri, manakala kerajaan perlu memastikan keadilan untuk semua pihak.

Polis merancang untuk menyoal siasat lebih ramai penerima, termasuk anggota lembaga, kontraktor dan individu lain yang berkaitan dengan akaun, bermula pada minggu selepas taklimat 7 November. Mereka akan meneliti sebab pemindahan dan pengetahuan penerima tentang sumber wang. Pegawai turut berkata mereka telah menyimpan hantaran pengumpulan dana dan menyoal siasat pentadbir halaman.

Semua yayasan wajib melaporkan kegiatan masing-masing

Ketua Pengarah Jabatan Pentadbiran Wilayah Narucha Khosasivilize berkata yayasan mesti menyerahkan rekod operasi dan kewangan tahunan kepada pendaftar masing-masing. Notis jabatan itu bertujuan melindungi kepentingan awam dan mengekalkan keyakinan penderma dengan memastikan operasi yayasan terbuka kepada pemeriksaan.

Penyerahan yang diwajibkan mengandungi tiga set dokumen utama:

• Laporan yang menerangkan kegiatan yayasan sepanjang tahun sebelumnya.
• Akaun pendapatan dan perbelanjaan serta salinan kunci kira-kira tahunan yang disahkan oleh juruaudit berlesen.
• Salinan minit bagi setiap mesyuarat lembaga yayasan.

Kunci kira-kira merekodkan aset dan liabiliti organisasi pada tarikh tertentu. Akaun pendapatan dan perbelanjaan menunjukkan wang yang diterima dan dibelanjakan dalam sesuatu tempoh. Minit mesyuarat menyediakan rekod keputusan, termasuk keputusan tentang projek dan penggunaan dana.

Polis mendakwa Ongkorn Thamdee gagal menyerahkan penyata kewangan dan kunci kira-kira tahunan yang diwajibkan. Penyiasat turut berkata rekod mesyuarat dan laporan tahunan tiada, dan pemfailan cukai hanya dibuat dalam dua tahun pertamanya. Mereka berkata derma mencapai kira-kira 200 juta hingga 300 juta baht setahun pada 2024 dan 2025.

Setiausaha Tetap Kementerian Dalam Negeri Unsit Sampuntharat berkata tanggungjawab memastikan pematuhan pelaporan terletak pada seluruh lembaga yayasan. Narucha memberi amaran bahawa yayasan yang gagal memenuhi kewajipan pelaporan boleh berdepan prosiding undang-undang, termasuk di bawah undang-undang 1956 yang mengawal kesalahan berkaitan perkongsian berdaftar, syarikat, persatuan dan yayasan.

Tempat yayasan boleh menyerahkan rekod

Yayasan yang beribu pejabat di Bangkok boleh menyerahkan laporan tahunan secara bersemuka di pejabat daerah masing-masing. Yayasan yang beribu pejabat di wilayah lain boleh memfailkannya di pejabat pentadbiran daerah yang berkaitan. Laporan diserahkan kepada pendaftar yayasan yang bertanggungjawab terhadap organisasi berkenaan.

Jabatan Pentadbiran Wilayah turut menerima penyerahan melalui sistem elektronik i-Service. Bagi yayasan di Bangkok, pendaftaran pengguna diuruskan melalui pusat khidmat awam jabatan itu di Wang Chaiya, menerusi unit pembangunan sistem maklumatnya. Yayasan di wilayah lain boleh mendaftar di pejabat pentadbiran daerah masing-masing.

Pelaporan tahunan dan kebenaran untuk mengumpul dana ialah kewajipan yang berasingan. Yayasan perlu memastikan rekodnya sentiasa terkini dan pada masa sama mendapatkan sebarang kebenaran yang diwajibkan bagi kegiatan pengumpulan dana yang dijalankan.

Jabatan itu memberi amaran bahawa rayuan yang meminta orang ramai menderma wang atau harta, jika tertakluk pada Akta Kawalan Pengumpulan Dana 1944, memerlukan kebenaran sebelum kutipan bermula. Pendaftaran sebagai yayasan dan kebenaran bagi kegiatan pengumpulan dana tertentu melibatkan semakan pentadbiran yang berbeza.

Apabila pengumpulan dana boleh menjadi kes jenayah

Ploythalay menjelaskan penalti di bawah Seksyen 6 dan 17 Akta Kawalan Pengumpulan Dana 1944 bagi pengumpulan dana tanpa kebenaran yang diwajibkan: penjara sehingga satu bulan, denda sehingga 200 baht atau kedua-duanya.

Penipuan awam membawa hukuman yang jauh lebih berat. Seksyen 341 dan 343 Kanun Jenayah menangani penipuan yang digunakan untuk mendapatkan wang atau harta. Seksyen 343 meliputi kenyataan palsu kepada orang ramai atau penyembunyian fakta yang sepatutnya didedahkan, dengan hukuman maksimum lima tahun penjara, denda sehingga 100,000 baht atau kedua-duanya.

Jabatan Pentadbiran Wilayah membuat aduan kepada polis Nang Loeng dengan mendakwa yayasan itu meminta derma bantuan banjir melalui media sosial ke dalam akaun Kasikornbank tanpa permit yang diwajibkan. Yayasan diberi tempoh sehingga Selasa selepas kemas kini 7 November untuk menyerahkan penyata kewangan.

Pengubahan wang haram melibatkan pengendalian atau pemindahan hasil kegiatan jenayah, termasuk pemindahan yang bertujuan menyembunyikan sumber wang. Polis meneliti pemindahan melalui kontraktor, pelaburan dan akaun peribadi sebagai sebahagian daripada dakwaan itu.

Dakwaan terhadap Panadda di bawah Akta Jenayah Komputer berkaitan kemasukan maklumat palsu ke dalam sistem komputer. Polis berkata rayuan pengumpulan dana dalam talian merupakan sebahagian daripada penipuan yang didakwa. Siasatan mereka menggabungkan rayuan yang dilihat penderma dengan rekod bank yang mendokumenkan perkara yang berlaku selepas wang diterima.

Mengapa jumlah derma tidak menentukan tempoh penjara

Ploythalay mengulas dakwaan bahawa mendarabkan 1.8 juta transaksi derma dengan hukuman maksimum lima tahun bagi penipuan awam akan menghasilkan hukuman penjara sembilan juta tahun. Mahkamah menentukan sama ada perbuatan itu merupakan satu kesalahan atau beberapa kesalahan dengan meneliti perbuatan penipuan, niat, tarikh, masa dan keadaan.

Seksyen 91(2) Kanun Jenayah turut mengehadkan jumlah hukuman penjara bagi beberapa kesalahan berasingan kepada 20 tahun apabila kesalahan paling serius membawa hukuman maksimum melebihi tiga tahun dan tidak melebihi 10 tahun. Kerajaan merujuk peraturan itu bagi menjelaskan had hukuman berturut-turut dalam kategori tersebut.

Transaksi sebanyak 1.8 juta yang disebut dalam dakwaan tular itu turut muncul dalam pemeriksaan terdahulu yang dikaitkan dengan Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Polis kemudian menyatakan terdapat lebih 3.2 juta transaksi merentas tiga akaun kutipan. Penyiasat berkata ramai penderma membuat sumbangan berulang kali, menghasilkan kira-kira satu juta akaun penderma.

Semakan di seluruh negara kini meletakkan kewajipan nyata kepada yayasan: mendokumenkan kegiatan, menyerahkan akaun yang diaudit, menyimpan rekod lembaga dan mendapatkan kebenaran pengumpulan dana yang diwajibkan. Bagi penderma, rekod itu menyediakan cara untuk menjejaki hubungan antara rayuan awam, wang yang dikutip dan kerja yang dilaksanakan.

Perkara Utama

• Thailand mengarahkan pemeriksaan yayasan di seluruh negara, termasuk penelitian terhadap organisasi yang dikendalikan selebriti.
• Polis mendakwa 527 juta baht daripada kira-kira 815 juta baht yang diperiksa digunakan di luar tujuan kebajikan yang dinyatakan.
• Panadda Wongphudee dan Atip Anantawan menafikan pertuduhan dan direman selepas hadir di mahkamah pada 7 November 2026.
• Yayasan mesti menyerahkan laporan kegiatan tahunan, rekod kewangan yang diaudit dan minit mesyuarat lembaga.
• Pengumpulan dana yang tertakluk pada undang-undang 1944 memerlukan kebenaran terlebih dahulu; penipuan awam membawa hukuman penjara maksimum lima tahun bagi setiap kesalahan.
• Mahkamah menentukan kesalahan berdasarkan perbuatan dan keadaan, manakala peraturan berkanun mengehadkan jumlah hukuman penjara.
• Polis merancang untuk menyoal siasat lebih ramai individu yang berkaitan dengan pemindahan wang, dan yayasan itu berdepan tarikh akhir pada Selasa untuk menyerahkan penyata kewangan.