Di Sebalik Negara Penipuan: Bagaimana Asia Tenggara Menjadi Pusat Kilang Penipuan Buruh Paksa

Perobohan yang mendedahkan krisis lebih mendalam

Beberapa hari sebelum letupan berlaku, sebuah taman perniagaan yang luas di sempadan Myanmar dikosongkan. Apabila kerja perobohan bermula, bom dan dinamit meruntuhkan blok pejabat, sebuah hospital kecil, dewan karaoke, gimnasium dan asrama. Kerajaan tentera mengisytiharkannya sebagai penamat KK Park, sebuah kompleks besar yang pernah menempatkan puluhan ribu pekerja yang dipaksa menipu orang tidak dikenali dalam talian. Kamera merakam bangunan-bangunan runtuh. Namun, pengendalinya sudah pun berpindah.

Pegawai berkata lebih 2,000 orang telah ditahan dan lebih 1,000 orang melarikan diri merentasi sempadan. Kumpulan bantuan dan penganalisis memberi amaran bahawa seramai 20,000 orang yang berkemungkinan menjadi mangsa pemerdagangan manusia masih belum ditemui. Di luar rakaman yang dipentaskan, pusat penipuan serupa terus beroperasi di daerah dan negara lain. Serbuan itu hanya memangkas dahan, bukan menebang pokoknya.

Para penyelidik menyifatkan perkembangan ini sebagai fasa baharu, iaitu kebangkitan negara penipuan. Istilah ini mencerminkan negara narkotik, apabila jenayah terancang membentuk semula ekonomi, menyusup ke dalam institusi dan menghalakan kuasa awam untuk melindungi keuntungan. Di beberapa bahagian Asia Tenggara, penipuan telah berkembang menjadi sebuah industri yang membayar gaji, membiayai kumpulan bersenjata, memberi ganjaran kepada pegawai dan membiayai pembinaan.

Jacob Sims, felo pelawat di Pusat Asia Universiti Harvard yang mengkaji jenayah rentas negara di Mekong, berkata tindakan keras yang mendapat perhatian umum sering bertujuan untuk mencipta imej, bukannya menyasarkan rangkaian teras.

Ia seperti permainan pukul tikus mondok, sedangkan anda sebenarnya tidak mahu memukul tikus mondok itu.

Sims berkata penipuan dalam talian telah berubah dalam tempoh lima tahun, daripada kumpulan kecil kepada ekonomi politik perindustrian. Katanya, kegiatan itu kini menggerakkan sebahagian besar rantau kecil Mekong.

Dari segi KDNK kasar, ia merupakan enjin ekonomi utama bagi seluruh rantau kecil Mekong. Hal itu juga menjadikannya enjin politik utama.

Daripada tipu daya cinta kepada penipuan perindustrian

Di sebalik banyak operasi ini ialah penipuan yang dikenali sebagai “sembelih babi”. Penipu menghabiskan masa berminggu-minggu membina kepercayaan sasaran melalui platform sosial atau aplikasi sembang. Mereka mungkin menyamar sebagai profesional kewangan atau bakal pasangan. Setelah mangsa berasa yakin, mereka dipandu untuk memindahkan simpanan ke pelaburan palsu, lazimnya platform mata wang kripto yang kelihatan tulen.

Skrip yang digunakan sangat terperinci. Pasukan penipu menggunakan AI generatif untuk menterjemah, membentuk nada dan meneruskan puluhan perbualan serentak. Alat video dan suara palsu menjadikan panggilan video kelihatan sah. Laman web cermin meniru rupa dan fungsi firma broker serta bursa sebenar. Apabila mangsa cuba mengeluarkan keuntungan, akses disekat atau yuran terus meningkat sehingga akaun mereka dikosongkan.

Kerugian yang dialami boleh memusnahkan kehidupan. Tinjauan di beberapa negara mendapati purata kerugian bagi setiap mangsa dalam skim “sembelih babi” melebihi 150,000 dolar. Ramai melaporkan kehilangan lebih separuh daripada nilai bersih mereka. Anggaran hasil global kegiatan ini berbeza-beza, daripada 70 bilion dolar hingga jumlah yang setanding dengan perdagangan dadah haram.

Bagaimana negara penipuan berakar umbi

Kilang penipuan tidak muncul dalam sekelip mata. Kegiatan ini berkembang daripada perniagaan jenayah lama, khususnya perjudian luar pesisir yang dikendalikan warga China dan berpindah ke kawasan sempadan selepas peraturan diperketat. Zon ekonomi khas dan bandar kasino di kawasan yang tiada undang-undang menawarkan tanah, bangunan dan perlindungan. Konflik di Myanmar selepas rampasan kuasa 2021 mempercepat peralihan itu apabila militia tempatan dan orang tengah berpengaruh bertukar keselamatan dengan wang.

Pusat-pusat ini berkembang di koridor yang dikawal selia dengan lemah. Di Laos, pegawai mengakui terdapat ratusan kompleks di dalam zon ekonomi khas Segi Tiga Emas. Di Kemboja, pemantau bebas telah memetakan lebih 200 tapak yang disyaki, kebanyakannya beroperasi secara terbuka dan dilindungi pengawal persendirian. Saiz dan keterlihatan tapak-tapak itu menunjukkan perlindungan yang menjangkaui sebuah bandar sahaja.

Jason Tower, pakar serantau dalam rangkaian jenayah terancang, telah menjejaki pembinaan kompleks-kompleks ini.

Ini ialah infrastruktur berskala besar yang dibina secara terbuka. Anda boleh pergi ke sempadan dan melihatnya. Hakikat bahawa semua ini berlaku secara terbuka menunjukkan tahap kekebalan daripada tindakan undang-undang yang melampau.

Menjelang akhir 2024, operasi di negara-negara Mekong dianggarkan menjana sekitar 44 bilion dolar setahun, kira-kira 40 peratus daripada gabungan ekonomi formal negara-negara itu. Pakar berkata industri ini berkembang pesat selepas 2021 dan kini menjana lebih 70 bilion dolar setahun di seluruh dunia.

Pemerdagangan manusia dan buruh paksa sebagai teras

Perniagaan penipuan ini menghasilkan dua kelompok mangsa. Orang ramai di seluruh dunia kehilangan wang simpanan akibat penipuan dalam talian. Di dalam kompleks pula, pekerja yang diperdagangkan didera dan dipaksa melakukan penipuan.

Perekrut menyiarkan iklan kerja palsu yang menjanjikan pekerjaan dalam bidang jualan atau teknologi. Pasport pekerja baharu dirampas dan mereka dikurung. Pengurus menetapkan kuota harian dan menghukum prestasi buruk dengan memukul, menyeksa menggunakan renjatan elektrik, menahan makanan, melakukan keganasan seksual atau mengurung mangsa bersendirian. Keluarga diberitahu supaya membayar wang tebusan untuk membebaskan mereka. Mereka yang cuba melarikan diri berisiko diseksa atau dijual kepada kumpulan lain.

Pakar hak asasi manusia bebas yang bekerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan keadaan ini sebagai krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ratusan ribu orang dari Asia, Afrika dan Amerika Latin telah diperdagangkan ke pusat-pusat di Kemboja, Myanmar, Laos, Filipina dan Malaysia. Ribuan orang yang diselamatkan terkandas selama berminggu-minggu dalam keadaan buruk di sempadan Myanmar-Thailand.

Benedikt Hofmann, wakil serantau Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC), menghuraikan lokasi dan skala kegiatan ini.

Asia Tenggara ialah pusat utama industri penipuan global.

Cyril Gout, pemangku pengarah eksekutif perkhidmatan polis di INTERPOL, berkata agensi negara dan rakan kongsi mesti bertindak secara bersama untuk mengekang trend jenayah antarabangsa ini.

Jangkauan pusat penipuan dalam talian merentasi seluruh dunia dan merupakan cabaran global yang dinamik serta berterusan. Menangani ancaman yang sedang mengglobal dengan pantas ini memerlukan tindak balas antarabangsa yang diselaraskan.

INTERPOL telah mendokumentasikan mangsa yang diperdagangkan dari lebih 60 negara, dengan hampir tiga perempat daripada mereka dibawa ke Asia Tenggara. Operasi terkini mengenal pasti kompleks bukan sahaja di rantau Mekong tetapi juga di Timur Tengah, Afrika Barat dan Amerika Tengah.

Teknologi memastikan operasi terus berjalan

Pusat-pusat ini menggunakan alat yang membolehkan penipuan diperluas dan jejak wang disembunyikan. Gabungan itu menjadikan industri ini tangkas dan sukar dibanteras.

AI dan media sintetik

Pasukan penipu menggunakan AI untuk menterjemah mesej secara masa nyata, menyesuaikan personaliti dan menulis skrip yang meyakinkan. Teknologi palsu membina foto, nota suara dan video langsung yang membantu perekrut memerangkap pekerja serta penipu memerangkap mangsa. Operasi pemerasan seksual turut menggunakan profil yang dijana AI untuk menyasarkan golongan muda khususnya.

Satelit dan sambungan internet

Pihak berkuasa telah cuba memutuskan bekalan elektrik dan gentian optik ke kompleks di sempadan. Pengendali beralih kepada internet satelit. Penyiasat telah mendokumentasikan penggunaan terminal satelit yang mengekalkan sambungan selepas serbuan atau pemotongan bekalan utiliti. Penggubal undang-undang di Amerika Syarikat telah mendesak penyedia perkhidmatan menyekat khidmat kepada kompleks yang diketahui terlibat dalam pemerdagangan manusia dan penipuan dalam talian.

Mata wang kripto dan pengubahan wang

Hasil penipuan dipindahkan melalui bursa, stablecoin, bank digital dan rangkaian keldai wang. Analisis pakar blok rantai telah mendedahkan rangkaian perkhidmatan besar yang memindahkan berbilion dolar bagi sindiket ini. Syarikat pemegangan dan broker di dalam zon ekonomi khas menjual perkhidmatan kewangan kepada kumpulan jenayah, sekali gus membolehkan wang ditukar dan dikeluarkan dengan pantas melalui pemeriksaan yang minimum.

Wang dan kuasa: apabila jenayah bertemu politik

Keuntungan yang diraih begitu besar sehingga penganjur jenayah berusaha mendapatkan status, perlindungan dan pengaruh. Individu yang dikaitkan dengan rangkaian utama pernah memegang peranan penasihat dan menjalinkan hubungan dengan keluarga berpengaruh. Pada Oktober, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan besar-besaran dan pertuduhan terhadap sebuah konglomerat Kemboja yang didakwa mengendalikan operasi penipuan berskala besar. Pendakwa raya dalam kes berkaitan mengambil langkah merampas hampir 15 bilion dolar dalam mata wang kripto, antara tindakan pelucuthakan terbesar yang pernah direkodkan.

Politik serantau turut terkesan. Seorang timbalan menteri kewangan Thailand meletak jawatan selepas timbul persoalan tentang hubungannya dengan pengendali di Kemboja, dakwaan yang dinafikannya. Di Filipina, seorang bekas datuk bandar yang menyelia sebuah kompleks besar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di Myanmar, sebahagian kegiatan penipuan membantu membiayai kumpulan bersenjata yang menguasai wilayah.

Penganalisis memberi amaran bahawa apabila pendapatan jenayah menjadi tonggak ekonomi tempatan, garis pemisah antara kuasa awam dengan kegiatan haram persendirian menjadi kabur. Itulah sebabnya kompleks besar beroperasi secara terbuka dan tidak begitu takut akan tindakan penguatkuasaan.

Mengapa serbuan jarang berhasil

Penganjur jenayah membuat persediaan menghadapi penguatkuasaan dan pantas menyesuaikan diri. Setiap kali sebuah kompleks diserbu, kakitangan dan pengurus bertempiaran ke tapak berdekatan atau merentasi sempadan. Selepas tindakan keras berprofil tinggi di sempadan yang memutuskan bekalan utiliti dan membebaskan ribuan orang, kumpulan pembinaan segera kembali dan struktur baharu mula muncul. Antena satelit dipasang untuk memastikan perniagaan terus berjalan.

Taburan geografinya sedang berubah. Pakar jenayah PBB memberi amaran bahawa beberapa kawasan di Timor-Leste kini berisiko selepas satu serbuan di enklaf Oecusse menemukan peralatan dan corak operasi yang sama seperti di kompleks penipuan lain. INTERPOL telah menandakan tapak baharu di Afrika Barat, manakala pihak berkuasa di Timur Tengah dan Amerika Tengah melaporkan kemudahan serupa.

Diplomasi serantau membantu, tetapi Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ialah forum kerjasama, bukannya pasukan polis supranasional. Keupayaan dan komitmen kerajaan berbeza-beza. Sesetengah negara, seperti Singapura, telah meluluskan undang-undang yang memudahkan pemindahan wang mencurigakan dibekukan, keldai wang diburu dan panggilan berniat jahat disekat. Negara lain bergelut dengan rasuah, konflik awam atau sumber yang terhad.

Thailand telah cuba melumpuhkan kompleks berhampiran sempadannya dengan memotong bekalan elektrik, bahan api dan akses internet. Pengendali bertindak balas dengan menggunakan sambungan satelit dan laluan baharu untuk mendapatkan bekalan. Perubahan tindakan dan tindak balas itu menunjukkan sebab kejayaan penguatkuasaan yang terhad tidak dapat menamatkan industri ini.

Bentuk tindak balas yang berkesan

Tindak balas berterusan perlu bergerak melalui empat landasan secara serentak, semuanya berpusat pada mereka yang menjadi mangsa.

Lindungi dan selamatkan mangsa. Negara asal perlu memperluas saluran migrasi buruh yang selamat dan menyediakan kakitangan untuk talian bantuan berkaitan penipuan pekerjaan. Unit sempadan perlu diberi mandat untuk mengenal pasti mangsa pemerdagangan manusia di dalam kompleks penipuan, bukan sekadar menangkap mereka atas kesalahan penipuan. Mereka yang terselamat memerlukan rawatan perubatan, dokumen perjalanan, bantuan menyelesaikan hutang dan program kepulangan yang selamat.

Sekat aliran wang. Pihak penguat kuasa undang-undang dan pengawal selia perlu menekan bursa, pemproses pembayaran dan pembentuk pasaran supaya membekukan dompet yang dikaitkan dengan rangkaian yang diketahui, menguatkuasakan usaha wajar yang ketat dan memantau saluran pengeluaran wang yang berkaitan dengan zon ekonomi khas. Bank seharusnya dapat membatalkan pemindahan yang mencurigakan dengan pantas dan menghentikan penipuan pelaburan yang bermula dengan hubungan romantik sebelum wang dipindahkan sepenuhnya.

Pertanggungjawabkan pihak yang membantu. Penyedia internet satelit, pusat data, hos domain, platform pemesejan dan syarikat telekomunikasi perlu memutuskan perkhidmatan kepada kompleks yang diketahui dan menyekat domain pelaburan yang menyamar sebagai laman sebenar. Senarai tapak yang telah disahkan perlu dikongsi dengan syarikat telekomunikasi dan platform, manakala zon ekonomi khas perlu diwajibkan mendedahkan maklumat pemilik dan penyewa.

Bina kes rentas sempadan yang kukuh. Unit polis memerlukan platform perkongsian risikan, pasukan bersama dan saluran pantas dengan INTERPOL untuk menjejaki perekrut, pemudah cara dan pengawal kewangan merentasi sempadan. Sekatan dan rampasan aset perlu menyasarkan bukan sahaja syarikat proksi tetapi juga penyedia khidmat profesional, pemilik hartanah dan orang tengah yang membolehkan kompleks itu beroperasi.

Jika keempat-empat landasan ini bergerak maju serentak, model perniagaan itu akan berubah. Tenaga kerjanya akan berkurang, kos pemindahan wang akan meningkat dan kesan perlindungan golongan elit akan mula pudar.

Cara mengenal pasti dan mengelakkan penipuan “sembelih babi”

Skrip penjenayah disusun rapi, tetapi masih ada petandanya. Anggap tanda amaran di bawah sebagai sebab untuk berhenti seketika dan membuat pengesahan.

• Mesej yang tidak diminta daripada orang tidak dikenali di WhatsApp, Telegram atau aplikasi janji temu yang menghala kepada pelaburan.
• Persahabatan mendadak yang cepat menjadi akrab dan membawa kepada perbualan di luar platform.
• Kenalan yang mengelak panggilan video pada saat penting atau menggunakan video yang kelihatan tidak selari dengan audio.
• Dakwaan mempunyai akses orang dalam kepada peluang mata wang kripto atau arbitraj yang terhad waktunya.
• Laman web atau aplikasi yang kelihatan profesional tetapi tidak mempunyai pendaftaran atau lesen syarikat yang jelas.
• Kesukaran mengeluarkan wang melainkan anda membayar yuran atau cukai baharu.
• Desakan supaya pelaburan dirahsiakan daripada keluarga atau kakitangan bank.
• Permintaan untuk menghantar wang ke akaun pihak ketiga, kad hadiah atau dompet mata wang kripto.
• Tawaran kerja di luar negara yang mensyaratkan bayaran yuran terlebih dahulu atau penyerahan pasport.
• Sebarang arahan untuk memasang alat akses jauh pada telefon atau komputer anda.

Jika anda mengesyaki penipuan, hentikan pemindahan wang. Ambil tangkap layar, simpan semua rekod dan buat laporan kepada bank serta polis tempatan. Minta rakan yang dipercayai meneliti perbualan itu. Tiada pelaburan sah yang sepatutnya memerlukan kerahsiaan atau tekanan.

Perkara yang Perlu Diketahui

• KK Park di Myanmar telah dirobohkan, tetapi pengendalinya sudah berpindah dan ribuan pekerja yang diperdagangkan masih belum diketahui nasibnya.
• “Sembelih babi”, iaitu tipu daya yang membina kepercayaan sebelum berakhir dengan pelaburan palsu, ialah taktik utama rangkaian ini.
• Operasi di rantau Mekong dianggarkan menjana kira-kira 44 bilion dolar setahun, manakala anggaran global melebihi 70 bilion dolar.
• Pakar PBB menyifatkan keadaan ini sebagai krisis hak asasi manusia, dengan ratusan ribu orang diperdagangkan ke kompleks di Kemboja, Myanmar, Laos, Filipina dan Malaysia.
• INTERPOL melaporkan mangsa diperdagangkan dari lebih 60 negara, dengan hampir tiga perempat dihantar ke Asia Tenggara.
• Sindiket menggunakan AI, teknologi palsu, laman web cermin, internet satelit dan mata wang kripto untuk memperluas penipuan serta mengelak tindakan penguatkuasaan.
• Hubungan politik dan zon ekonomi khas membantu kompleks besar beroperasi secara terbuka dengan perlindungan.
• Serbuan sering menyebabkan pengendali berpindah, sementara pusat baharu muncul di tempat seperti Timor-Leste dan Afrika Barat.
• Tindak balas berkesan memerlukan usaha menyelamatkan mangsa, menyekat aliran kewangan, penguatkuasaan rentas sempadan serta tindakan syarikat teknologi dan telekomunikasi.